FX168財經報社(香港)訊 巴哈馬大型銀行Deltec Bank涉嫌操縱全球最大美元穩定幣USDT，通過祕密信貸額度生成數十億USDT，並協助破產交易所FTX採取套利機會實現獲利。FTX債權人已對該行提起訴訟，指控其非法交易獲利。
新訴訟稱，FTX交易所創始人Sam Bankman-Fried於2018年在Deltec Bank設立銀行賬戶，以簡化對USDT穩定幣制造商Tether的訪問。
(來源:Bloomberg)
據報道，在2020至2021年加密市場上漲期間，現已倒閉的FTX交易所鑄造了數十億美元的USDT。該交易所的姐妹公司Alameda Research在付款前收到了這些穩定幣代幣，利用套利機會獲取利潤。
FTX債券人已對Deltec Bank提起訴訟，指控其通過祕密信貸額度幫助破產的FTX交易所從Tether交易中獲利。
Alameda Research前首席執行官卡羅琳·埃裏森(Caroline Ellison)表示：「公司可以通過非官方的Deltec Bank信貸額度創建USDT，並出售該USDT以獲得收益，然後必須將美元存入Tether的Deltec Bank賬戶來爲交易提供資金。」
該訴訟還表明，Deltec Bank協助FTX交易所進行更廣泛的資金挪用。據悉，該行接收FTX客戶的存款並將其轉移到Alameda機構，從而豁免了某些法規，並在加密貨幣市場低迷期間優先考慮Alameda的提款。
Deltec代表強調，該行及其董事長Jean Chalopin均不知道有任何不當行爲。
涉及此次事件的Tether不被列爲本案的被告，該發行商堅稱，Alameda Research始終以美元支付USDT穩定幣。
另一方面，FTX債權人也已對Sullivan and Cromwell, LLP(S&C)提起法律訴訟，指控其在導致FTX交易所倒閉的事件中共謀，該律師事務所目前正在監督FTX的破產程序。
S&C被指控積極參與FTX交易所的欺詐活動，據稱涉及數十億美元的計劃，導致850萬美元的鉅額費用。債權人聲稱，S&C認識並支持加密貨幣交易所的欺騙行爲。
「S&C對FTX交易所的代理範圍廣泛，包括監管事務、併購、破產訴訟、公司內部被告的個人代理、與其他實體的各種交易的雙方代理，以及最近的FTX破產程序管理，」文件中寫道。
FTX與S&C之間的關係，是由S&C前合夥人Ryne Miller促成的，他於2021年8月擔任FTX集團總法律顧問。據稱，他將FTX交易所的大量案件轉給了他的前僱主，訴訟中至少引用了20個實例。
FTX債權人現在因民事陰謀、欺詐和協助信託違約行爲尋求損害賠償。
截至週一，USDT出現微幅下跌波動，但很快恢復到1比1兌換美元法幣的行情上，未出現更廣泛的脫鉤情節。
(來源:CoinMarketCap)