FX168財經報社(香港)訊 印度財政部旗下金融情報部門(FIU IND)在週四(12月28日)向9家知名離岸交易所發出合規通知，指控非法營運、違反反洗黑錢法規。幣安和火幣交易所皆進入黑名單，當局也正準備採取新行動，禁止當地訪問交易所網站。
今年3月，根據印度2002年《防止洗黑錢法》(PML)法案的規定，虛擬數字資產服務提供商(VDA SP)被納入反洗黑錢/反恐融資(AML-CFT)框架的範圍。
(來源:Press Information Bureau India)
作爲針對離岸實體合規行動的一部分，印度金融情報機構根據2002年《防止洗黑錢法》第13條，向以下9家離岸虛擬數字資產服務提供商發出合規說明原因通知，其中包括：
· 幣安 Binance
· Kucoin
· 火幣 Huobi
· Kraken
· Gate.io
· Bittrex
· Bitstamp
· MEXC Global
· Bitfinex
印度金融情報機構主任已致函該國電子和信息技術部部長，要求屏蔽上述不遵守印度PML法案規定而非法運營的實體的網址(URL)。
這意味着，印度準備封鎖幣安、火幣當地網站訪問。
在印度離岸和在岸運營並從事虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、虛擬數字資產轉讓、虛擬數字資產或工具的保管或管理等活動的虛擬數字資產服務提供商，旗下虛擬數字資產等必須在印度金融情報機構作爲報告實體進行註冊，並遵守2002年《預防洗黑錢法》(PMLA)規定的一系列義務。
該義務以活動爲基礎，並不取決於實際存在於印度。該法規根據PML法案規定虛擬數字資產服務提供商的報告、記錄保存和其他義務，其中還包括向印度金融情報機構進行註冊。
截至目前，已有31個家虛擬數字資產服務提供商已在當局註冊。
然而，一些離岸實體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但並未註冊並受到反洗黑錢和反恐融資框架的約束。