FX168財經報社(香港)訊 中國在2023年末強力打壓「倒賣USDT美元穩定幣賺價差」行爲，強調已構成非法買賣外匯罪。騰訊衛士週三(12月27日)曝光，中國警方近期破獲一起虛擬幣交易洗黑錢案，已刑拘13名涉案人。香港宣佈推出「穩定幣」沙盒安排，申請持牌者需要經過多重檢驗後，纔有機會在該市場落地。
低價買入虛擬幣，再高價賣出虛擬幣，看似賺差價的行爲，實則可能是參與洗黑錢，這究竟是怎麼回事？騰訊衛士公衆號解釋說：「USDT是虛擬幣的一種，被廣泛應用在電子商務、全球支付和資產管理等領域。這種虛擬幣交易，不受地域限制，境內外均可遠程完成，且交易雙方具有匿名性，這使得洗黑錢者可以僞造身份，再進行電子款項兌換，從而達到洗黑錢目的。」
(來源:微信公衆號)
文章提到，爲嚴厲打擊洗黑錢行爲，中國多地警方聚焦虛擬幣洗黑錢、跑分洗黑錢等類型，從源頭上重拳打擊犯罪團伙。
根據用戶舉報，警方破獲一起虛擬幣交易洗黑錢案。犯罪團伙利用「歐易」虛擬幣交易平臺低價購買USDT，在明知買幣方的錢款是詐騙賭博等贓款的情況下，仍將USDT高價賣給對方，賺取差價。這種通過虛擬幣交易洗白贓款的行爲，也是參與洗黑錢，目前，公安機關以掩飾隱瞞犯罪所得罪，刑拘了13名相關犯罪嫌疑人。
(來源:微信公衆號)
中國最高人民檢察院(最高檢)週三表示，近期與國家外匯管理局聯合發佈8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例，提到虛擬貨幣如USDT轉換人民幣屬非法買賣外匯。當前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。最高檢強調，將強化行政與刑事銜接，依法打擊非法跨境金融活動。
延伸閱讀：突發！中國最高檢、國家外匯管理局：USDT轉換人民幣屬「非法買賣外匯」 強化行刑銜接打擊跨境活動
香港也迅速採取了行動，香港特別行政區財經事務及庫務局(財庫局)和金融管理局(金管局)週三聯合發表公衆諮詢文件，就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見。
(來源:Gov.Hk)
因應穩定幣在Web3和虛擬資產生態系統中的重要角色，而傳統金融體系與虛擬資產市場之間的聯繫亦越趨緊密，香港認爲有需要就法幣穩定幣發行人設立監管制度。隨着虛擬資產越趨普及，透過風險爲本和靈活的方式監管法幣穩定幣發行人，可適當地管理潛在的貨幣與金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限。
立法建議已考慮到香港金管局在2022年發佈的《加密資產和穩定幣的討論文件》所收集到的市場和公衆意見、與持份者的持續討論、本地的市場情況和需要，以及相關國際標準。
其重點如下：
透過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金融管理專員發出的牌照；規定只有指定持牌機構可以提供購買法幣穩定幣的服務，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者；禁止推廣，包括非持牌發行人的法幣穩定幣發行、非指定持牌機構所提供的購買法幣穩定幣的服務；賦予當局所需權力，因應虛擬資產市場的快速變化調整受監管穩定幣及活動的範圍；提供過渡安排，以促進監管制度順利施行。
香港同時將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確保制度切合監管目標。
香港方面最後提到，諮詢期從今日起至2024年2月29日。
儘管中國方面持續打擊USDT非法匯兌爲人民幣，但USDT發行商Tether似乎未受太多影響，據鏈上Whale Alert鏈上監測數據，Tether在週一通過以太坊網路上增發10億枚USDT。需要強調的是，這些新代幣已獲得授權，但暫時未發行。
(來源:Twitter)
對此，Tether首席技術官Paolo Ardoino指出：「在以太坊網路上增發了10億美元的USDT庫存。請注意，這是一項已授權但尚未發行的交易，意味着這筆金額將用作下一期發行請求和鏈上交換的庫存。」
值得關注的是，根據DeFiLlama數據，目前穩定幣總市值大約落在1300億美元，USDT佔比69.97%，達到914億美元。回顧過去一個月，USDT市值增加2.83%，顯現出增長的跡象。
(來源:DeFiLlama)
若以總體穩定幣市值觀察，在10月中旬時，穩定幣供給面迎來翻轉，在過去兩個半月以來，市值增長近3.36%，增加約56億美元。