FX168財經報社(香港)訊 中國低調支持下，香港加密貨幣監管環境進一步強化，繼JPEX交易所被曝光未獲牌照，香港證監會(SFC)在11月初再將Hounax交易所列入黑名單。週六(11月25日)，香港警方展開調查，發現有超過130人受害，被詐騙1.2億港元，約合1540萬美元，警方誓言將盡快逮捕他們。
今年以來，Hounax交易所運營在加密社區中可謂相當活躍，宣稱由原Coinbase 技術團隊共同創立、已取得加拿大MSB 牌照。然而，香港證監會11月初已將該交易所列入「無牌公司及可疑網站」名單，歸類爲可疑虛擬資產交易平臺，提醒投資者注意平臺的合法性和安全性。
(來源:SCMP)
據港媒披露，警方表示Hounax交易所透過社羣媒體平臺宣傳，自稱投資專家並以「分享投資提示」爲由邀請受害人加入聊天羣組。警方相信有不少同黨在羣內吹噓投資提示準確，聲稱投資回報率可高達40%，且保證獲利且沒有風險。當受害人表示有興趣投資，騙徒就會要求受害人下載虛假的投資程式，再指示受害人匯款到其他第三方戶口，聲稱此爲「充值平臺戶口」。
香港商罪科情報組總督察柯詠恩表示，當受害人匯款轉入騙徒指定的戶口後，這些款項馬上就會被轉走，但Hounax平臺卻在受害人的投資帳戶內製造虛假地交易紀錄及投資回報，以捏造投資看似有增長的假象。
其後若事主想取回資金，平臺經理就會以各種藉口拒絕，甚至要求事主支付帳戶餘額的20%至80%才能辦理提款。然而，即使有受害人按指示付款亦無法取回任何款項，最終平臺經理消失，受害人則被踢出聊天羣組。
投資者高度關注，究竟Hounax是否與此前被披露未持牌的JPEX有任何關聯。香港商罪科情報及支援組警司陳偉基指出，已要求社羣平臺及電訊商封鎖Hounax粉絲專頁及網站。警方正追緝涉事騙徒，相信會有拘捕行動，暫未發現本案與JPEX的案件有關聯。#JPEX交易所風波#
根據調查，Hounax今年初開始運作，行騙對象爲香港人，該公司訥稱與一間金融機構合作，但並非事實。此外，Hounax還聲稱是新加坡公司，警方不排除將來會與海外機構合作調查。
香港《南華早報》(SCMP)報道稱，一名自稱損失280萬港元的居民告訴當地媒體，在該公司於11月13日發佈有關驗證費要求的聲明後，她想提取資金。
「我付了費用，但他們說我還需要等60天才能取回資金，或者我可以支付一筆管理費，5小時內就能拿到錢，」她說。「我覺得很奇怪，因爲他們本可以從我的賬戶中扣除這筆金額，而不是要求更多，所以我報了警。」
區塊鏈專家、科技初創企業協會852Web3顧問Louis Li Sze-chung表示，該交易所採用的詐騙策略相當常見。「它通常涉及不太知名的平臺，他們會要求你將資金轉移到第三方賬戶，但這已經是一個明顯的危險信號，」他說。「通常情況下，你只需要將資金轉入客戶賬戶，該賬戶歸你所有，而不是公司所有。」
另一方面，香港證監會也表示至今接獲15起相關投訴，受害人已向警方報案。證監會指出，自從接獲投訴後，留意到平臺的活動引起當局懷疑，因而將平臺列入「無牌公司及可疑網站」名單。
但值得關注的是，由於涉事平臺未經監管、未獲證監會發牌，當局無權暫停平臺運作。
這裏必須再次強調，當前在香港證監會官網上，僅有OSL Exchange和Hashkey Exchange兩家交易所獲得香港證監會牌照。