FX168財經報社(北美)訊 週二(10月10日)，據《華爾街日報》報道，哈馬斯上週末對以色列發動的突襲引發了一個問題，即該組織如何爲這次突襲行動提供資金。其中一個答案是：加密貨幣。
根據對以色列政府的查封令和區塊鏈分析報告的審查，被指認的三個激進組織：哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）和他們的黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah），在襲擊發生前的一年內，通過加密貨幣接收了大量資金。
以色列當局追蹤到與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織相關的數字貨幣錢包在2021年8月至今年6月期間，從加密貨幣中獲得了高達9300萬美元的資金，這是由知名加密貨幣研究機構Elliptic的分析結果顯示的。
（來源：Elliptic）
另一家總部位於特拉維夫的加密貨幣分析和軟件公司BitOK的研究顯示，與哈馬斯相關的錢包在類似的時間段內收到了約4100萬美元的資金。
週六，來自巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的激進分子與哈馬斯一起，從加沙地帶襲擊以色列，導致約900名平民死亡，至少有100人被綁架。自從以色列對加沙發動一系列襲擊以來，至少有700名巴勒斯坦人喪生。
哈馬斯的武裝分支Izz ad-Din al-Qassam Brigades對於有關這些激進組織使用加密貨幣的問題未做出迴應。而巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和真主黨則無法聯繫到，因此無法就這個問題發表評論。
這三個激進組織均被美國政府指定爲外國恐怖組織，並受到美國財政部的制裁，限制了它們接入國際銀行系統的途徑。任何與這些組織進行交易的人都面臨刑事起訴和自身受到制裁的風險。
西方恐怖主義分析人士和前官員表示，這些加密貨幣交易凸顯了美國和以色列如何努力切斷這些組織獲得外國資金的渠道。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和在加沙地帶掌握權力的哈馬斯，得以在以色列政府的監視之下積累武器和其他裝備，發動了自1973年第四次中東戰爭以來對以色列邊界最重大的侵犯行爲。
目前無法確定他們收到的加密貨幣是否直接用於資助此次攻擊。也無法確定以色列當局從錢包中沒收了多少加密貨幣。研究人員表示，這可能只佔流經他們的資金總額的一小部分。
以色列警方週二表示，他們凍結了哈馬斯在社交網絡上用於募捐的更多加密貨幣賬戶，這是他們持續努力的一部分，旨在找到「恐怖組織在加密貨幣中使用的金融基礎設施，用於資助他們的活動。」
加密貨幣允許用戶通過在數字錢包之間即時轉移代幣來繞過銀行，這些數字錢包通常保存在加密貨幣交易所。美國財政部在去年的一份報告中表示，此類加密貨幣交易所在金融犯罪控制方面的漏洞可能會導致恐怖組織濫用它們，並指出伊斯蘭國和基地組織也都收到了加密貨幣捐款。
以色列國防部長Yoav Gallant在6月份沒收真主黨加密貨幣的行動後表示，數字貨幣的使用使阻止恐怖主義融資的工作變得更加複雜。
據《華爾街日報》報道，以色列的國家反恐融資局在對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的加密貨幣錢包發出的指令中，要求扣押在世界最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）上的67個客戶賬戶中的任何加密貨幣。該局今年早些時候對哈馬斯和真主黨也發出了相似的指令，試圖在幣安上沒收資金。美國司法部一直在進行鍼對該公司的反洗錢控制措施的廣泛調查。
幣安的一位發言人表示，該交易所積極與執法機構合作，包括以色列的執法機構，以打擊恐怖主義融資活動。以色列警方在週二表示，凍結新賬戶是在幣安的協助下進行的。
研究哈馬斯融資的分析人員表示，加密貨幣仍然是該組織籌集資金的多種工具之一，包括從埃及將現金帶入加沙地帶。美國表示，伊朗長期以來一直是該組織的主要資助者，每年從德黑蘭獲取的定期資金大約爲1億美元。
ACAMS（反洗錢專業人士的行業組織）的加密貨幣和非法金融專家Joby Carpenter指出：「加密貨幣是他們的弓箭中的另一根弦。」
至少從2019年開始，哈馬斯就公開尋求在加密貨幣領域籌集資金，當時伊al-Qassam Brigades開始在其Telegram頻道上要求支持者捐贈比特幣。該組織在一篇帖子中寫道：「聖戰的現實是付出努力和精力，而金錢是戰爭的支柱。」並附上了一個比特幣錢包地址，當年該地址收到了大約3萬美元的比特幣。
根據TRM Labs的全球政策負責人、前美國財政部高級官員Ari Redbord的說法，哈馬斯是恐怖金融領域中使用加密貨幣最爲複雜的組織之一。TRM Labs是一家專注於區塊鏈情報的公司，負責追蹤哈馬斯等組織的活動。
由於以色列和美國的調查人員通過區塊鏈（記錄所有數字貨幣交易數據的公開賬本）追蹤到了交易信息，哈馬斯停止公開發布其接受捐款的地址，以保護捐助者的匿名性。
哈馬斯後來轉向使用支付處理器來生成加密貨幣地址，並幫助隱藏其真實的加密貨幣錢包。哈馬斯將這些支付處理器的鏈接嵌入到他們網站的籌款頁面中，以便捐助者可以通過這些鏈接進行捐款。
al-Qassam Brigades在今年四月份表示，他們將停止通過比特幣接收捐款，並告知支持者通過其他方式進行貢獻。該組織在Telegram上表示，這是出於對捐助者安全的考慮。根據扣押命令顯示，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織已經在加密貨幣領域積累了數百萬美元的資金。
Elliptic的分析顯示，這些組織不僅僅是通過加密貨幣籌集資金，還在組織內部使用加密貨幣進行資金轉移。這家總部位於倫敦的研究公司發現，這些組織之間也在彼此的錢包之間進行資金轉移。其中，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織自2021年以來向真主黨轉移了超過1200萬美元的加密貨幣。
這些組織主要使用穩定幣Tether進行交易，Tether的價值與美元掛鉤，避免了其他代幣受到的波動性影響。在被問及Tether的使用情況時，Tether表示，該公司致力於阻止恐怖分子參與，包括凍結相關錢包。Tether表示，該公司與全球執法部門密切合作，限制非法活動。
前美國國內稅收局（IRS）調查員、現任Elliptic與執法部門合作業務負責人Matthew Price表示使用加密貨幣比通過埃及邊界走私現金要「容易得多」。