FX168財經報社(北美)訊 美國聯邦檢察官週二(3月28日)在一份新的起訴書中指控,FTX聯合創始人班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried,簡稱SBF)向至少一名中國政府官員行賄數千萬美元。#NFT與加密貨幣#
美國聯邦政府聲稱,班克曼-弗裏德的對衝基金Alameda Research的賬戶是中國警方「在2021年11月或前後」發出的凍結令的目標。起訴書還稱,班克曼-弗裏德等人「指導並導致了」至少4000萬美元加密貨幣的轉移,「目的是爲了一名或多名中國政府官員的利益,以影響和誘導他們」解凍其中一些賬戶。
(截圖自SBF)
檢察官稱,班克曼-弗裏德和他的同事考慮並嘗試了「多種方法」解凍這些賬戶,其中包含價值約10億美元的加密貨幣。檢方稱,最終,在法律和個人努力均告失敗後,班克曼-弗裏德同意並指示行賄數百萬美元以解鎖被凍結的賬戶。#FTX爆雷#
班克曼-弗裏德的對衝基金利用未凍結的資產繼續爲Alameda的虧損交易提供資金,繼續政府所說的對客戶和投資者的欺詐行爲一年。在對其資產負債表的擔憂演變爲真正的銀行擠兌之後,加密交易所FTX和對衝基金Alameda於2022年11月崩潰。班克曼-弗裏德現在面臨美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的聯邦起訴和民事指控。
這些指控表明,聯邦政府已經獲得了有關班克曼-弗裏德國際交易的新證據,而就在一天前,美國監管機構指控加密貨幣交易所幣安(Binance)爲恐怖主義融資提供便利,並違反了美國衍生品法律。
與此同時,班克曼-弗裏德破產的FTX仍深陷特拉華州破產法庭的訴訟程序。
CNBC聯繫了班克曼-弗裏德的發言人,但沒有立即得到回覆。