FX168財經報社(北美)訊 全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其首席執行官兼創始人趙長鵬被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，原因是該監管機構稱其經營「非法」交易所和「虛假」交易所合規計劃。
CFTC是一個民事政府機構，因此它不能對公司提起刑事指控，也不能讓個人入獄。然而，其提起的訴訟可能導致企業和個人面臨鉅額罰款和其他處罰。
CFTC主席Rostin Behnam週二 （3月28）表示，幣安這似乎是一個非常明顯的逃稅案例，我們需要積極介入，儘快行動，因爲這是持續的欺詐行爲。關於此案的證據不言自明，將在法庭上就此案積極辯論。
出生於中國並於12歲移居加拿大的億萬富翁趙長鵬稱 CFTC 的投訴「出乎意料且令人失望」。
趙在一份聲明中說：「經初步審查，投訴似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。」
這起訴訟是在對加密公司進行更廣泛和越來越引人注目的打擊之際發生的。多年來，美國檢察官和民事調查人員一直將加密公司作爲非法產品和未能遵守旨在防止非法活動的規則的目標，但最近此類政府活動的步伐加快了。
CFTC週一表示，至少從2019年7月至今，幣安違反美國法律「代表美國人提供和執行商品衍生品交易」。
CFTC訴訟稱，幣安沒有在CFTC註冊，且無視對美國金融市場的完整性和活力至關重要的聯邦法律，包括要求實施旨在防止和發現洗錢和不合規融資的控制措施的法律」。
除了起訴趙長鵬外，幣安第一任首席合規官Samuel Lim也遭起訴，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直擔任該職位，目前居住在新加坡，但幣安拒絕提供其新加坡住址以迴應CFTC的調查傳票。
幣安發言人表示，該公司將繼續與監管機構「合作」，幣安已進行「重大投資」以確保其平臺上沒有美國用戶。
路透社去年12月報道稱，自2018年以來，美國司法部一直在調查幣安可能存在的洗錢和違反制裁規定。路透社發現，幣安已爲尋求逃避美國製裁的犯罪分子和公司處理了至少100億美元的資金。