FX168財經報社(北美)訊 週三(1月18日)，總部位於香港的加密貨幣交易所Bitzlato創始人早些時候在邁阿密因涉嫌大規模洗錢活動被捕，被指控在過去四年中轉移了超過7億美元的非法資金。
美國司法部副部長Lisa Monaco表示，40歲的俄羅斯公民Anatoly Legkodymov監管着一個主要的“爲已知詐騙服務的高科技金融業務”，其中包括尋求處理黑錢的網絡犯罪分子和毒販。
Lisa Monaco表示：“今天，美國司法部對加密犯罪生態系統造成了重大打擊，Bitzlato促進了數億美元的非法資金的轉移，助長了暗網市場並洗刷了勒索軟件攻擊所獲取的不正當收益。”
一直住在中國深圳的Anatoly Legkodymov原定於週三晚些時候首次出庭。聯邦官員拒絕詳細說明Legkodymov爲何在佛羅里達州以及他是如何被拘留的，只是表示嫌疑人去年和今年年初在邁阿密經營這家公司。
Lisa Monaco表示，Bitzlato曾經與名爲Hydra的暗網市場成爲金融合作夥伴，該市場去年被美國和德國當局關閉。
Lisa Monaco補充說：“Hydra和Bitzlato形成了一個高科技的加密犯罪網絡，暗網將與毒品交易、竊取的財務信息和黑客操作相關的資金連接到Bitzlato的賬戶中。”
在Legkodymov被拘留時，副總檢察長表示，美國聯邦當局和國際合作夥伴參與了相關的執法行動，包括沒收Bitzlato的服務器。聯邦官員表示，Legkodymov和Bitzlato的其他管理人員都知道該交易所的賬戶“充斥着非法活動，而且其許多用戶都是以其他人的身份註冊的。”
2019年5月29日，根據法庭文件，Legkodymov使用交易所的內部聊天系統向同事發送消息，稱Bitzlato的用戶是“衆所周知的騙子”。
雖然Bitzlato聲稱不與美國客戶做生意，但聯邦當局則表示其內部交易恰恰相反：建議美國客戶使用美國金融機構轉移資金。
Legkodymov被指控從事未經許可的匯款業務。如果罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。
Bitzlato案與上個月Sam Bankman-Fried的被捕是分開的，Sam Bankman-Fried是失敗的加密貨幣交易所FTX的創始人，他被指控在美國曆史上最大的欺詐計劃之一中挪用數十億美元的客戶資金。
雖然Lisa Monaco週三沒有處理FTX欺詐案，但她建議執法審查將同樣適用於像 Sam Bankman-Fried這樣的嫌疑犯，他在巴哈馬被捕後於上個月被引渡。
副檢察長表示：“無論你是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統，你都會在美國法庭上爲你的罪行負責。”
Sam Bankman-Fried上個月首次在聯邦法院出庭後，以2.5億美元的保釋金獲釋。