智通財經APP獲悉,香港金管局根據《支付系統及儲值支付工具條例》,完成對 WeChat Pay Hong Kong Limited (WPHK)的調查及紀律處分程序,罰款87.5萬港元。
香港金管局稱,此次紀律處分行動是根據WeChat Pay HK自行通報及香港金管局的進一步調查的結果而作出的。WeChat Pay HK在2016年8月至2021年10月期間,未有健全和適當的管控制度,以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》,缺失涉及發生觸發事件時對客戶進行盡職審查以及就高風險情況採取嚴格盡職審查,以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。
香港金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖份子資金籌集風險的客戶,實施嚴格審查措施,確保能夠有效管理洗錢及恐怖份子資金籌集風險。