智通財經APP獲悉，法庭聽證會上公開的信息顯示，大宗商品交易巨頭托克集團的員工與涉嫌欺詐的金屬商人Prateek Gupta合作，以確保他們的交易不會引起主要貸款機構花旗集團的懷疑。這是這起震驚大宗商品交易界的案件的最新轉折。今年2月，托克指控Gupta對其進行了大規模欺詐。托克表示，它爲鎳支付了5億多美元，卻發現貨物中實際上含有毫無價值的碎石。
法庭公開的信息顯示，2022年1月，一名托克員工指示Gupta公司的一名高管就兩家公司相互交易的鎳貨物的運輸時間“保持最低限度的可信度”。在2021年6月的另一條信息中，托克的另一位交易員祝賀Gupta度過了“偉大的一年”，並表示“團隊”一直在做“很好的響應工作，以避免任何危險信號”。
Gupta聲稱，這些在週二法庭聽證會上公開的信息表明，托克知道從他那裏購買的“鎳”實際上含有其他貨物。他正在尋求解除針對他的全球凍結令。
托克的律師迴應說，Gupta的辯護是“有缺陷的，坦率地說，是絕望的”，並辯稱托克爲明知毫無價值的材料支付數億美元是沒有意義的。他們表示，Gupta披露的信息不包含任何“明確表明托克員工參與欺詐”的聲明。
儘管如此，Gupta提供的大量WhatsApp和電子郵件信息表明，托克員工試圖以一種避免花旗進一步審查的方式安排潛在可疑的交易活動。
花旗在這場鬧劇中扮演了關鍵角色，向托克提供了8.5億美元的信貸額度，托克曾用這筆錢爲其與Gupta的交易提供資金。花旗於2022年10月終止了這一安排，引發了一系列事件，最終導致托克起訴Gupta。
儘管托克與Gupta已經進行了多年的貿易，但他們的交易規模從2019年左右開始急劇擴大。根據托克稱之爲“過境融資”的安排，該貿易公司將從與Gupta有關聯的公司購買鎳，並將其裝載到一艘船上，前提是一旦貨物在90至180天后到達目的地，另一家與Gupta有關聯的公司將以同樣的價格將貨物買回。托克將獲得相當於4%至6%利率的費用。
托克承認，在與Gupta的交易中，貨物運輸花費了異常長的時間，前鎳業務負責人Socrates Economou在早些時候的一份證詞中表示，這樣的安排使Gupta的公司能夠獲得儘可能長的融資期限。
托克曾表示，它不認爲自己的任何員工參與了所謂的鎳欺詐，不過該公司承認自己的流程存在缺陷，並承諾將從這次事件中吸取教訓。
危險信號
Gupta在一份證詞中表示，托克持有的任何貨物超過180天都會向花旗發出危險信號，因此托克會與他進行交易，以確保他能在180天內回購每批貨物。
Gupta還聲稱，是托克要求將幾家新公司納入他們的交易，以掩蓋該貿易公司對他的集團的真實敞口。
Gupta稱，當花旗在2022年對鎳交易表示擔憂時，托克曾敦促他找出可以供檢查的集裝箱，以安撫這家美國銀行。他聲稱，這表明托克明白集裝箱並非都裝鎳，因此“在2022年3月至10月期間，它盡其所能緩解花旗的壓力，避免將貨物轉移到倉庫。”
托克最終在11月初對集裝箱進行了檢查，發現其中不含應有的鎳。
隨着雙方關係在2022年的最後幾個月破裂，托克和Gupta之間的溝通變得更加瘋狂。
在文件引用的最後一條信息中，托克交易員Bhatia 在2022年12月1日寫給Gupta的信中寫道:“我們都需要儘快擺脫這件事，因爲後果難以言表。”