FX168財經報社(亞太)訊 中國政府2020年11月從龐氏騙局PlusToken運營者手中沒收194775枚比特幣，這些代幣被扣押並歸還給國庫，但目前尚不清楚中國是否仍持有這些比特幣或是否已被出售。幣圈媒體透露，一部分資金由知名的北京知帆科技有限公司出售。
「吳說」(Wu Blockchain)在週二(7月9日)文章中指出，2020年11月26日，震驚全球加密貨幣行業的PlusToken傳銷案最終判決文件發佈。湖南長沙一名只有初中文化的男子，融得31萬枚比特幣、917萬枚以太幣、5100多萬枚EOS等。其模式就是很簡單的龐氏騙局與傳銷，融錢並押注利息，上下游一條龍發展。
(來源:Twitter)
市場大部分的注意力都集中在警方扣押的19萬枚比特幣、83萬枚以太幣、2724萬枚EOS上。這筆錢最終如何處理，判決書給出了3點關鍵說明：一是扣押被告人Chen Bo、Ding Zanqing和Peng Yixuan等該平臺部分數字貨幣。
第二，案中證據確鑿，陳波向鹽城市公安局申請將扣押的數字貨幣通過北京知帆科技有限公司(Beijing Zhifan Technology Co., Ltd.)合法出售，所得全部用於退賠，原審法院據此認定陳波返還部分款項，並相應減輕處罰。
第三，是依法對扣押的數字貨幣進行處理，相關資金及收益予以沒收並上繳國庫。
查獲的財產主要包括兩部分，即平臺籌集的數字貨幣和被告人獲得的違法所得。
刑事律師Huo Yijie告訴「吳說」，平臺被認定爲傳銷組織後，一般只追究組織者和領導者的刑事責任，構成組織、領導傳銷罪。司法實踐中，其他參與者一般不認定爲刑事被害人。因此，違法所得予以沒收，上繳國庫。
這邊出現了知名的北京知帆科技有限公司，這家公司的投資人包括火幣聯合創始人Yuan Dawei，以及知名加密貨幣投資者、幣安股東陳Chen Weixing。
北京知帆科技有限公司類似美國知名機構Chainalysis，主要爲政府區塊鏈和加密貨幣監管提供技術服務，目前融資1億美元，估值10億美元。
同樣，據悉，北京知帆科技有限公司在2019年初就與全國十幾個省市的公安部門達成合作，具體案件30餘起，涉及比特幣、以太幣等主流貨幣，涉案金額達數百億元。
通過與多家場外商戶溝通確認，這些幣種的很大一部分是在2019年末至2020年中，當時比特幣的價格在7000至12000美元之間售出的。判決書中的「相關款項及收益依法沒收並上繳國庫」一語也在一定程度上印證了這說法。
根據1986財經部228號文件：工商局、公安局、人民檢察院、人民法院、地方國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入，全部上繳地方財政。鹽城市地方財政可能有相當可觀的收入。這或許也是鹽城嚴厲打擊這一行業的動機。鹽城警方嚴厲打擊「泛幣圈」的原因，可以參考此前對PlusToken和礦工的打擊。
在海外，PlusToken持倉地址一直備受關注和討論，知名交易員Light也表示，PlusToken在2019年被捕後入駐火幣，目前似乎已經售出。
不過，海外媒體和意見領袖(KOL)追蹤地址認爲，絕大部分比特幣是通過火幣出售的，但似乎還有1.5萬枚比特幣未被出售。另外，海外分析師普遍認爲，以太坊地址並未移動。
「吳說」綜合判斷認爲，警方追蹤到的地址與境外追蹤到的地址並不完全吻合，且還有警方正在繼續追蹤的地址。文件還強調，被告人親屬尚未歸還的贓款贓物以及各被告人尚未歸還的資金、收益，將繼續由鹽城市公安局追繳，上繳國庫。
文件顯示，警方覈實該平臺持有比特幣31萬枚、以太幣917萬枚、EOS逾5100萬枚等資金，追回比特幣19萬枚、以太幣83萬枚、EOS的2724萬枚等。