FX168財經報社(香港)訊 中國蘇州市虎丘區人民檢察院辦理一起虛擬幣詐騙案，全國受害者達70多萬，涉案金額高達1.6億元人民幣。經審查發現，男性犯罪嫌疑人僞造加密貨幣項目「環球幣」，謊稱上市能兌換人民幣，最終罪成被判13年6個月。公安及時凍結部分資產約5000萬元，當局已成立小組有序退賠。
中國媒體消息稱，扣除附贈商品、推薦返現等費用9700餘萬元，犯罪嫌疑人方某從中實際獲利約6900萬元。據悉，「環球幣」項目謊稱是香港某集團利用最新區塊鏈技術推出，一經上市就能按照一定比例兌換成人民幣。其中，「會員制模式」是制勝法寶，只有成爲更高級的會員才能擁有較多的環球幣、更大產能的礦機用以生產環球幣。同時，會員們可以發展下線來賺取返利。
今年以來，中國在打擊加密貨幣詐騙與洗黑錢案件上強化力度，並複查四川加密挖礦的整改進度，確保封禁比特幣的路徑一致。
在審查起訴階段，方某及其辯護律師提出其行爲主要是爲了銷售商品，會員升級的費用是大米、食用油等商品的對價，環球幣、挖礦機等只是附贈的「遊戲道具」。
蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認爲，犯罪嫌疑人方某虛構環球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球幣，導致被害人基於環球幣能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分財產造成損失，符合詐騙罪的構成要件
關於付費贈送的油、米等物品，從交易目的來看，被害人處分財產的目的是爲了獲取環球幣，並非購買上述物品。
從付費流程來看，被害人基於被告人的欺騙決定升級會員，決定升級後才彈出選購贈品界面，付費金額與選擇商品無關，事先雙方也沒有就購買物品進行協商、議價，不符合商品交易的特徵。綜上，當局認爲此案應定性爲詐騙。
案發後，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房產也被公安機關予以查封。
近日，中國法院以詐騙罪判處方某有期徒刑13年6個月，並處罰金300萬元。目前，公檢法已成立財產處置小組，退賠工作正在有序開展中。
另據「會寧公安」微信公衆號週三(9月13日)消息，近日，甘肅省會寧縣公安局成功打掉一家族式「跑分」洗黑錢團伙，成功抓獲4名爲網絡博弈、電信詐騙「跑分洗黑錢」的犯罪嫌疑人。經初步統計，該團伙使用個人賬戶轉移資金流水達300餘萬元。
經查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人南某夥同其親屬共四人，爲獲取不法利益，利用「飛機」聊天軟件與境外電信詐騙、網絡博弈等洗黑錢團伙取得聯繫，在洗黑錢團伙的指導下，四人通過「USTD」虛擬貨幣交易羣購買交易，再通過微信羣、跑分平臺出售變現，並利用自己及親屬的的銀行卡、微信、支付寶等賬戶向對方指定賬戶轉賬，從中非法牟利8萬餘元。
9月7日，偵辦民警展開收網行動，將南某等四人全部抓獲歸案，現場查扣作案手機18部，境外電話卡39張，臺式電腦主機1臺，筆記本電腦1臺，查獲價值7000餘元的USDT虛擬幣900餘個。目前，該4名犯罪嫌疑人已被會寧縣公安局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。