智通財經APP獲悉，據報道，美國財政部正在調查摩根大通(JPM.US)與一家對沖基金的關係，該對沖基金被懷疑是伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的網絡的一部分。
知情人士表示，調查還處於早期階段，主要是調查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments Ltd.作爲客戶時是否遵守了所有的規章制度。該基金最近被迪拜金融自由區叫停。
據報道，對沖基金Ocean Leonid在迪拜、倫敦和日內瓦設有辦事處，由Shamkhani監管。
摩根大通無需放棄該客戶，因爲Ocean Leonid和Shamkhani都不在制裁名單上。知情人士表示，美國財政部主要關注Shamkhani的活動，然而，銀行合規不足的可能性也是一個考慮因素。
此前，Ocean Leonid否認Shamkhani與該公司有關聯的指控。
知情人士還表示，美聯儲也在調查Shamkhani網絡在西方的金融敞口。
週五美股盤前，摩根大通股價變化不大。