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德意志銀行(DB.US)爲洗錢案支付710萬美元罰金

發布 2022-7-22 上午04:20
德意志銀行(DB.US)爲洗錢案支付710萬美元罰金

智通財經APP獲悉,近期,法蘭克福檢察官對德意志銀行(DB.US)展開了是否延遲報告洗錢嫌疑的調查,該行爲此支付了701萬歐元(710萬美元)的罰款,並接受了一份行政處罰通知。法蘭克福檢察官證實了調查的結論,該調查共計發現701起未報告可疑活動的案件。

據悉,執法官員突擊檢查該行位于法蘭克福的總部,以查明其是否在幾年前的一起案件中延遲提交了可疑活動報告,但不到叁個月就達成了和解。

該行曾卷入敘利亞總統阿薩德家族洗錢案,今年5月下旬,警方再次突襲了德意志銀行總部,對其資管部門DWS進行了調查,懷疑其存在“漂綠”行爲,隨後DWS首席執行官Asoka Woehrmann宣布辭職。

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