FX168財經報社(香港)訊 周五(1月14日)，中國國家外匯管理局集中對10起地下錢莊交易對手案例進行了通報。劍指通過地下錢莊非法買賣外匯行為。據介紹，賭博、騙稅等犯罪團伙往往與地下錢莊團伙相互勾結，形成違法犯罪鏈條。
本次通報的10起案例涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業和8名個人。其中，罰款金額最高的為云南籍左某非法買賣外匯案。2018年8月至2019年11月，左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計1075.9萬美元，構成非法買賣外匯行為，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款740.9萬元人民幣，處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
(截圖來源：中國國家外匯管理局網站)
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案
2018年4月至2020年3月，廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆，金額合計457.2萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：浙江寶閏通匯資產管理有限公司非法買賣外匯案
2019年6月，浙江寶閏通匯資產管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額58萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款52萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：福建籍白某非法買賣外匯案
2016年4月至2018年4月，白某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆，金額合計674.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：廣東籍巫某非法買賣外匯案
2016年5月至2017年12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯159筆，金額合計557.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款540萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：浙江籍陳某非法買賣外匯案
2018年5月至2020年7月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計1086.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：浙江籍沈某非法買賣外匯案
2018年5月至2020年9月，沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆，金額合計316.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：北京籍王某非法買賣外匯案
2018年6月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額78.2萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：云南籍左某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年11月，左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計1075.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款740.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：湖北籍易某非法買賣外匯案
2019年1月至2020年7月，易某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計30萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：境外個人XU某非法買賣外匯案
2020年6月至7月，XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計34.6萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款24.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
中國國家外匯管理局相關部門負責人稱，本次選取10起典型案例予以通報，旨在向社會公眾傳導嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯的監管導向，提示通過地下錢莊買賣外匯的非法性和嚴重后果，持續發揮警示教育作用。
上述負責人表示，地下錢莊為賭博、騙稅、走私和非法集資等犯罪資金提供非法轉移渠道，助長上游犯罪行為。防范打擊地下錢莊、懲治地下錢莊交易對手，有利于維護外匯市場秩序和國家經濟金融安全。
2021年，中國國家外匯管理局共查處外匯違規案件2400余起，配合公安機關破獲地下錢莊案件90余起，查處地下錢莊交易對手案件1800余起。
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