FX168財經報社(香港)訊 紐約總檢察長利蒂西亞·詹姆斯(Letitia James)週四(10月19日)宣佈，正式起訴加密貨幣集團Digital Money Group、Winklevoss雙胞胎交易所Gemini，以及倒閉的加密貨幣貸款機構Genesis，指控他們詐騙投資者超過11億美元，受害人數已突破23萬人。
據英國《金融時報》披露，利蒂西亞提到，2022年當比特幣和其他主流加密貨幣價格大幅下跌時，這些公司就其加密貨幣投資的安全性向超過23萬名投資者撒了謊。DCG和Gemini的高管捲入了一場關於加密貨幣崩盤後果的公開激烈爭論，這場爭論導致數千名投資者無法收回資金。
(來源:Financial Times)
這場糾紛揭示了2022年初泡沫加密貨幣市場中一些最大的市場參與者之間，存在密切聯繫和風險貸款的程度。該訴訟還指控Genesis前首席執行官Soichiro Moro和DCG首席執行官Barry Silbert試圖向公衆隱瞞11億美元的損失。
利蒂西亞表示：「勤勞的紐約人和全國各地的投資者，在此損失了超過10億美元，因爲他們被灌輸了公然的謊言，認爲他們的資金會安全，並且持續增長。」
面對訴訟指控，Gemini迴應稱，紐約此舉證實，該公司及其客戶是大規模欺詐行爲的受害者，並且各方在Genesis財務狀況方面有系統地「撒謊」。
「話雖如此，我們完全不同意紐約總檢察長也起訴Gemini的決定。指責受害者被欺騙和欺騙是沒有意義的，我們期待爲自己辯護，反對這種不一致的立場，」它補充道。
DCG則稱：「我們完全打算對這些指控進行抗辯，並期待在本案中得到平反。公司始終合法、誠信地開展業務。」
Silbert解釋說：「我對總檢察長投訴中毫無根據的指控感到震驚，並打算在法庭上反駁這些指控，誠實和正直一直是我的指導原則。」
這場糾紛源於Gemini交易所運營的加密借貸產品，該產品與DCG子公司Genesis合作運營。後者是世界上最大、歷史最悠久的加密貨幣投資者之一，得到了軟銀和谷歌旗下風險投資公司Capital G等團體的支持。
Gemini爲客戶提供每年可賺取高達7%利息的投資，並將客戶的資產借給Genesis以提高回報。Genesis將它們借給了其他投資者，特別是新加坡的加密貨幣對衝基金組合三箭資本(Three Arrows Capital)和已破產交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)領導的姐妹公司Alameda Research。
然而，FTX在2022年11月的失敗引發市場動盪後，客戶要求返還資產。1月份，Genesis申請破產，美國證監會(SEC)指控Gemini和Genesis向投資者提供未經註冊的證券。
紐約總檢察長辦公室聲稱，2022年6月三箭資本項目的失敗導致Genesis公司出現11億美元的資金缺口，但高管們卻掩蓋了這一事實。
訴訟稱，Silbert告知DCG董事會，Genesis對三箭資本的風險大得令人不安，該貸款人正在爲銀行擠兌做準備。幾天後，Genesis公開披露其資產負債表強勁，強調業務運營正常。
但訴訟稱，Genesis將無法吸收三箭資本的鉅額虧損，而貸款人還需要在月底報告資本充足的資產負債表。爲了彌補這漏洞，DCG承諾在10年內以1%的利率向Genesis支付11億美元。
它補充說：「這張期票是欺騙Gemini Earn投資者和公衆有關Genesis財務狀況及其經營業務能力的計劃的一部分。」
Winklevoss兄弟一直試圖追回客戶的資金，並於7月起訴DCG和Genesis，指控這兩家公司從事與本票相關的欺詐行爲，以掩蓋損失，而DCG正在對訴訟進行抗辯。
該訴訟旨在永久阻止Gemini、Genesis、DCG及其高管在紐約，或是從紐約開展任何證券或大宗商品相關活動，並收回投資者的資金。
