根據內部評估，花旗集團（NYSE:C）已識別出在風險、合規和數據管理職位上需要提升員工技能。
儘管投資數十億美元進行改革，這一因素仍然導致該銀行在解決監管問題上的努力長期延續。過去四年來，該銀行一直受到兩項同意令的約束，這些同意令要求解決這些問題才能被解除。
內部分析（部分內容被一家新聞機構審閱）指出，直接處理此類事務的員工存在"不足的合規風險管理技能"。在可獲得的2023年12月分析文件部分中，並未詳細說明該銀行無法糾正這些問題的具體原因。
2023年9月，首席執行官Jane Fraser啟動了一項重大重組計劃，以精簡銀行業務，導致數千人被裁員，管理層級也有所減少。一些參與處理同意令的員工也被解僱，這引發了對銀行監管努力影響的質疑。
然而，花旗集團否認裁員帶來任何負面影響，強調他們持續投資於人才和培訓，以滿足數據、風險、控制和合規方面的關鍵需求。
花旗集團報告稱，已在其轉型項目上投入大量資金，該項目旨在改善風險管理和數據控制，這是對美國聯邦儲備銀行和貨幣監理署2020年同意令的回應。該銀行約有13,000名員工致力於這項改革，總員工人數約為229,000人。
聯邦儲備銀行和貨幣監理署均拒絕就此事發表評論。然而，監管機構此前曾指出，花旗廣泛的風險和數據管理缺陷是其財務安全和穩健性的一個隱患。2020年8月，該銀行錯誤地向Revlon的債權人轉賬近9億美元，凸顯了這些問題。
7月，該銀行因在遵守同意令方面進展不足而受到進一步譴責和罰款，導致貨幣監理署提出額外要求。截至7月中旬，確保為合規里程碑提供足夠資源的計劃尚未與監管機構最終確定。
上個月，花旗宣布技術主管Tim Ryan將加入首席運營官Anand Selvakesari，共同監督數據管理工作。該銀行的分析強調需要提高技術技能，特別是在數據治理和數字素養方面，並認識到其培訓課程存在不足。
據報道，首席執行官Fraser進行的裁員影響了一些參與監管工作的人員，一份文件列出441名風險管理人員中有67人被裁員或重新部署。
消息人士稱，裁員造成了員工的混亂和恐懼，但花旗集團對此表示異議，稱他們的方法是有紀律的，並未損害他們的監管承諾。
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