TD Bank已同意達成一項交收協議,將支付約30億美元的罰款,並接受在美國業務增長的限制。
這項決議是由於該銀行未能充分監督與毒品販運集團相關的反洗錢活動而引發的指控。華爾街日報今天披露了這一信息,稱該交收協議是與美國監管機構和檢察官達成的。
這起案件凸顯了反洗錢法律的持續執行,以及金融機構因不合規而面臨的重大後果。
路透社對本文有所貢獻。
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TD Bank已同意達成一項交收協議,將支付約30億美元的罰款,並接受在美國業務增長的限制。
這項決議是由於該銀行未能充分監督與毒品販運集團相關的反洗錢活動而引發的指控。華爾街日報今天披露了這一信息,稱該交收協議是與美國監管機構和檢察官達成的。
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