智通財經APP訊,天工國際(00826)公佈,於2020年12月28日,天工工具,天工新材,天工香港,其他天工方及投資方(其中包括航投譽華、融投、啓辰、啓鷺及中國石化資本)訂立了投資協議,據此,投資方以人民幣14.15億元的代價,認購總計註冊資本人民幣434,228,731元,相等於當時約16.65%天工工具的股權。同日,天工工具,天工新材,天工香港,天工精密,丹陽天一,該公司及投資方簽訂了股東協議以規管相關股權認購事項交割後作爲天工工具股東的權利和義務(其中包括天工工具的回購安排)。
由於天工工具未能在2023年12月31日之前實現合格上市,航投譽華、融投、啓辰、啓鷺及中國石化資本作爲其中的投資方,根據股東協議,要求天工新材按照每年4%利率的價格回購其持有的天工工具股份,且天工香港、該公司及天工精密對此承擔連帶擔保責任。
經各方協商,於2024年12月11日,
(1)啓辰,天工新材,天工香港,該公司,天工精密及天工工具簽署啓辰股份回購協議,據此,啓辰(作爲轉讓方)將以約人民幣1.15億元的對價將其持有的1.1765%天工工具股份轉讓給天工新材(作爲受讓方);
(2)啓鷺,天工新材,天工香港,該公司,天工精密及天工工具簽署啓鷺股份回購協議,據此,啓鷺(作爲轉讓方)將以約人民幣1.9億元的對價將其持有的1.9412%天工工具股份轉讓給天工新材(作爲受讓方);及
(3)中國石化資本,天工新材,天工香港,該公司,天工精密及天工工具簽署中石化股份回購協議,據此,於北京產權交易所有限公司公開掛牌轉讓成功確認天工新材爲最終受讓方,中國石化資本(作爲轉讓方)將以約人民幣2.284億元的對價將其持有的2.3529%天工工具股份轉讓給天工新材(作爲受讓方)。
於2024年10月21日,航投譽華(作爲轉讓方)將以人民幣5769萬元的對價將其持有的0.5882%天工工具股份轉讓給天工新材(作爲受讓方);融投(作爲轉讓方)將以人民幣5772萬元的對價將其持有的0.5882%天工工具股份轉讓給天工新材(作爲受讓方)。
於回購事項完成後,該公司透過天工香港及天工新材而擁有的股權將由82.35%上升至89.00%,天工工具將繼續爲公司的間接非全資附屬公司。