智通財經APP獲悉，香港證監會與香港廉政公署及澳門司法警察局日前(2024年8月19日及20日)採取代號“分界線”的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行爲。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及僞造會計帳目總值約1.2億港元。
香港證監會與香港廉署聯合搜查了六個地點。香港廉署亦拘捕了七名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事。被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。
調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌僞造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元(約1.1億港元)。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。
同時，上述行爲亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行爲及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行爲或其他失當行爲。
由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調查相關人士在澳門境內可能幹犯的欺詐罪行，並於日前首次與香港廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。
由於調查仍在進行，香港證監會與香港廉署現階段均不會作進一步評論。
香港證監會法規執行部執行董事魏弘福先生(Mr Christopher Wilson)表示：“香港證監會對破壞市場秩序及上市公司管理層之不當行爲絕不姑息。此次聯合行動彰顯兩地執法機構對打擊涉及上市公司的跨境違法行爲的決心。香港證監會將繼續與香港廉署、其他本地及境外執法機構通力合作，以維護市場穩健及保障投資者權益。”