智通財經APP訊,中國中鐵(00390)發佈公告,於臨時股東大會上,陳雲先生、陳文健先生及王士奇先生獲委任爲公司執行董事,文利民先生獲委任爲公司非執行董事及修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生獲委任爲公司獨立非執行董事,任期自2024年8月20日開始至公司第六屆董事會任期屆滿。
公司亦宣佈,董事會已於臨時股東大會後同日召開的董事會會議上,通過決議同意調整董事會戰略與投資委員會(戰略與投資委員會)、審計與風險管理委員會(審計與風險管理委員會)、薪酬與考覈委員會(薪酬與考覈委員會)、提名委員會(提名委員會)及安全健康環保委員會(安全健康環保委員會)組成人員。詳情如下:
1.戰略與投資委員會由五名董事組成,即陳雲先生、陳文健先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生,陳雲先生爲主任。
2.審計與風險管理委員會由三名董事組成,即孫力實女士、文利民先生及修龍先生,孫力實女士爲主任。
3.薪酬與考覈委員會由三名董事組成,即修龍先生、文利民先生及孫力實女士,修龍先生爲主任。
4.提名委員會由三名董事組成,即陳雲先生、孫力實女士及屠海鳴先生,陳雲先生爲主任。
5.安全健康環保委員會由五名董事組成,即陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生,陳文健先生爲主任。