智通財經APP訊,上海電氣(02727)發佈公告,因年齡原因,周志炎先生不再擔任公司的董事會祕書、聯席公司祕書,並且不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的公司備任授權代表,自本公告之日起生效。
董事會同意聘任傅敏女士擔任:公司董事會祕書(由於傅女士尚未取得上海證券交易所頒發的主板董事會祕書任職培訓證明,暫由傅女士代爲履行董事會祕書職責,對傅女士的聘任將於其取得相關證明之日正式生效,任期至第五屆董事會任期屆滿之日止);公司聯席公司祕書,任期3年;及公司備任授權代表。梁君慧女士將繼續擔任另一位聯席公司祕書。