智通財經APP訊,中國罕王(03788)發佈公告,李堅將輪席退任董事會非執行董事,並不再擔任公司審覈委員會及薪酬委員會成員,馬青山將輪席退任董事會獨立非執行董事,並不再擔任公司提名委員會及薪酬委員會成員,自應屆股東周年大會結束時起生效。
董事會建議委任張晶爲執行董事。張晶的委任須經股東於應屆股東周年大會上以普通決議案批准通過,如獲批准,將自應屆股東周年大會結束時起生效。張晶將繼續擔任公司的董事會祕書及聯席公司祕書;
董事會建議委任趙延超爲非執行董事,以填補因李堅退任產生的空缺。趙延超的委任須經股東於應屆股東周年大會上以普通決議案批准通過,如獲批准,將自應屆股東周年大會結束時起生效。趙延超的委任生效後,趙延超亦將獲委任爲公司薪酬委員會成員;
董事會建議委任趙炳文爲獨立非執行董事,以填補因馬青山退任產生的空缺。趙炳文之委任須經股東於應屆股東周年大會上以普通決議案批准通過,如獲批准,將自應屆股東周年大會結束時起生效。趙炳文的委任生效後,趙炳文亦將獲委任爲公司審覈委員會及薪酬委員會成員;
現任獨立非執行董事王平將於馬青山退任後獲委任爲公司提名委員會成員,自應屆股東周年大會結束時起生效。