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路透報道,中國女子在倫敦受審,涉嫌從63億美元比特幣欺詐案中洗錢

發布 2024-1-30 上午07:11
© Reuters.  路透報道,中國女子在倫敦受審,涉嫌從63億美元比特幣欺詐案中洗錢
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FX168財經報社(北美)訊 據路透社報道,在倫敦審判中,一名女子被指控涉嫌將比特幣兌換成現金和財產,協助洗錢,以掩蓋一起在中國發生的涉及63億美元的欺詐案的贓款流向。#NFT與加密貨幣#

該女子被指控幫助隱藏據稱在2014年至2017年之間從將近13萬名中國投資者身上竊取的錢款的來源。

這位44歲的女子Wen Jian否認三項洗錢指控,檢方在倫敦南沃克皇冠法院並未指控她參與基礎欺詐行爲。

檢方律師Gillian Jones表示,該欺詐行爲是由Zhang Yadi(真名Qian Zhimin)策劃的,並被指控爲涉及洗錢的受益人。

Jones表示,由於中國當局開始調查該計劃,Qian於2017年以假身份逃到英國。

Jones補充說,與該計劃有關的個人已在中國被捕,但Qian仍然在逃,沒有任何錢款被返還給投資者。

陪審團被告知,Qian將Wen作爲「前線人員」來幫助掩蓋被竊取的資金來源,這些資金已被用於購買比特幣,以將贓款移出中國。

Jones告訴陪審團,當Qian於2017年抵達倫敦時,她需要將比特幣兌換成現金或「房產、珠寶或其他高價值物品」。

檢方表示Wen並不否認處理比特幣。Jones告訴陪審團,陪審團需要考慮的問題是Wen是否知道或懷疑比特幣是犯罪所得。

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