智通財經APP獲悉,瑞信(CS.US)被曝數據泄露後,歐洲議會的主要政治組織周一呼籲對瑞士的銀行業操作進行審查,並可能將該國列入歐盟的髒錢黑名單。
全球多家媒體上周日集中援引匿名爆料者提供的1.8萬個瑞信客戶賬戶信息,稱這家瑞士第二大銀行在1940至2010年這過去八十年裏爲一衆罪犯、腐敗官員管理資産。據報道稱,泄露信息的賬戶總資産規模最高時超過1000億美元。
瑞信“強烈否認”對其不當行爲的指控。並表示媒體的報道是基于“部分、不准確或選擇性的斷章取義的信息”。
歐洲人民黨(EPP)周一呼籲歐盟委員會“將瑞士重新評估爲洗錢高風險國家”。歐洲人民黨是歐洲議會中擁有最多席位的保守派團體。
EPP的經濟事務協調員Markus Ferber稱:“‘瑞士秘密’的調查結果指出了瑞士銀行業在防止洗錢方面的巨大缺陷。當瑞士銀行未能恰當地應用國際反洗錢標准時,瑞士本身就會成爲一個高風險的司法管轄區。”
歐盟目前的名單包括21個在反洗錢規則和做法方面存在缺陷的國家。其中包括伊朗、緬甸、敘利亞和朝鮮。目前,仍沒有一個歐洲國家在名單上。瑞士當局和負責起草、審查這份名單的歐盟委員會尚未就此發表評論。