智通財經APP獲悉，周四，知情人士透露，美國聯邦當局正在對兩家美國貿易巨頭和其他財務顧問公司進行調查，因其管理過一名目前正接受調查的商人的財務賬戶，這名商人被指控幫助委內瑞拉前石油部長洗錢數十億美元。
摩根士丹利(NYSE:MS.US)、盈透證券(IBKR.US)和幾家金融咨詢公司曾爲委內瑞拉商人Luis Mariano Rodriguez Cabello管理着巨額賬戶。該商人因涉嫌在美國金融系統內幫助其堂兄、委內瑞拉前石油部長Rafael Ramírez隱瞞20億美元問題資金的一部分而受到調查。
知情人士表示：“聯邦調查局、證券交易委員會和其他聯邦機構正在試圖確定，爲什麽美國公司爲委內瑞拉商人Rodriguez管理1億多美元的證券和其他資産，而這些賬戶顯示出當局認爲可能存在洗錢活動的危險信號。”
知情人士指出，美國和國際機構正在調查Rodriguez是否通過與委內瑞拉國家石油公司簽訂欺詐性保險合同，幫助Ramírez從委內瑞拉國家賬戶中籌集資金，然後通過包括美國在內的海外賬戶洗錢。