中國外管局報告：去年破獲地下錢莊案件60余起，涉案金額上萬億元

路透北京5月13日 - 中國國家外匯管理局周五發布2015年年報，以專欄形式指出，去年大力打擊外匯領域違法違規交易行為。參與跨部門打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，嚴厲打擊逃騙匯等各類違法違規行為。2015年，配合公安機關共破獲地下錢莊案件60余起，涉案金額上萬億元人民幣。

以下為該篇專欄的全文（圖表省略）：

2015年，國家外匯管理局結合形勢變化，在充分滿足正常合理用匯的基礎上，堅持依法行政，完善事中事後監管機制，跨境資金流動監測取得明顯成效。

主要措施有：加強重點監測和真實性審核要求。一是加強對異常外匯流動重點渠道和主體的監測，規範外匯收支行為。二是強化銀行真實性、合規性審核管理要求，以落實“展業三原則”作為銀行監管的重點。主要措施包括：召開銀行檢查情況通報會，通報2014年以來銀行違規問題及內控管理情況；加大對銀行的檢查，督促銀行強化合規意識，完善內部管理。

強化現場和非現場核查檢查。一是針對異常渠道和主體開展專項核查，貨物貿易項下全國共現場核查企業8,000余家，其中2,500多家企業被納入B類、C類管理、註銷名錄或作進一步查處；服務貿易項下共計現場核查2,412家機構，其中52家機構作進一步查處。

二是開展銀行合規性專項核查和檢查。在全國範圍內開展銀行辦理境外直接投資登記和資金匯出業務專項現場核查，以及內保外貸履約專項非現場核查。對跨境收支占總量70%的7家商業銀行合規性及內控制度方面進行全面檢查和評估。在天津、上海等9個分局開展對銀行辦理個人和服務貿易外匯業務的專項檢查。2015年共發現銀行未按規定履行真實性審核義務的違規案件936起，處行政罰款5,536萬元人民幣。

三是大力打擊外匯領域違法違規交易行為。參與跨部門打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，嚴厲打擊逃騙匯等各類違法違規行為。2015年，配合公安機關共破獲地下錢莊案件60余起，涉案金額上萬億元人民幣。此外，跨部門監管合作取得新進展。海關總署依據國家外匯管理局提供的核查信息，對2,300多家企業下調信用級別、設置通關布控、註銷或移交稽查、緝私處理。

進一步完善業務監測系統建設。全面升級跨境資金流動監測與分析系統。加強服務貿易非現場監測體系建設，根據形勢和管理目標的變化實現指標的彈性調整和靈活運用。完善個人外匯業務監測系統，實現個人結售匯、涉外收支、現鈔存取等全口徑數據採集。不斷改進資本項目信息系統，提高數據管理和數據分析效率。（完）

(發稿 張曉翀；審校 張喜良)