智通財經APP獲悉,據外媒報道,近日美國政府“意外”泄漏了一份關於全球銀行可疑交易情況的報告。報告顯示,在1999年至2017年期間,在被美國政府標記爲可疑的2萬億美元交易中,有1.3萬億美元與德意志銀行(DB.US)有關。
泄露的文件包括銀行和其他金融機構向美國財政部金融犯罪執法局(FinCEN)提交的可疑活動報告。美國法律要求金融公司在發現可疑活動,如洗錢或違反制裁規定時,向監管機構發出警報。這些報告並不意味着涉及的公司進行了犯罪行爲。
德意志銀行在聲明中表示,已經對泄露文件中的事件進行了調查,並採取了補救措施。德意志銀行還表示,“我們投入了大量資源來加強管控”,並“非常注重履行我們的責任和義務”。
據悉,2015年,德意志銀行因與伊朗、敘利亞等受美國製裁的國家有業務往來而被罰款2.58億美元。此次泄露的FinCEN文件表明,該行在2015年與美國政府達成和解後仍在轉移可疑資金。
除了德意志銀行外,此次泄露的報告中還包括摩根大通(JPM.US)、巴克萊銀行(BCS.US)、匯豐控股(HSBC.US)、渣打集團(02888)和紐約梅隆銀行(BK.US)等多家銀行。