FX168財經報社(香港)訊 海匯國際集團在臺灣非法吸金，經過搜證與調閱各項資料分析，去年12月逮捕郭姓女主嫌等12人。該公司詐騙外匯投資年利率達到60%，涉及金額高達1.8億元人民幣，被依違反臺灣《期貨交易法》與《銀行法》移送辦理。
海匯國際吸金盤在臺灣會員高達20000名，最低進場門檻1500美元，警方粗估該集團違法吸金超過3000萬元美元、折合約1.8億元人民幣。該集團高額獲利后，警方2021年9月起陸續收網逮捕海匯集團首腦郭女、蘇女等集團成員12人。
臺灣中央社報道指出，由郭女和49歲陳姓男子、55歲吳姓女子分別在臺北市大安區及臺中市NTC國家商貿中心設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，利用公共場域松懈投資人戒心，且未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，并由陳男、吳女和43歲蘇姓女子擔任講師，舉辦實體及線上說明會。
據悉，集團聲稱保證不會虧損、每月獲利5%、換算年利率高達60%等話術為噱頭，招攬不特定民眾投資，并由郭女、40歲俞姓男子、35歲卓姓女子協助用泰達幣(USDT)或電匯方式入金至系統平臺。其中有名60歲家管婦人投資臺幣200萬元，擔心受騙想取回本金不成才向警方報案。
另曾有民眾向調查局檢舉投訴海匯國際集團非法吸金遭調查，為規避檢警追查，此集團于110年上半年改名為DRC持續運作。經專案小組長期偵蒐，于2021年9月7日、12月21日分別持拘票及搜索票執行拘提搜索，當場查扣新臺幣454萬余元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批。
全案詢后將郭嫌等12人依違反期貨交易法未經許可經營期貨經理、顧問事業及銀行法準收受存款罪嫌，解送臺中地檢署偵辦，12嫌分別裁定以新臺幣5萬至30萬元不等金額交保。
臺灣一名刑事局打詐中心的資深警官表示，這類型的外匯平臺未受臺灣金融主管機關監管，投資極可能遇到陷阱，有不少民眾受到誘惑投資后，要求解約“出金”，但平臺即以各種理由阻擋，最后血本無歸，民眾遇到類似情況務必提高警覺。
南通市地方金融監督管理局在2021年12月23日發布關于“海匯國際”平臺的風險提示，內容中提到：“近期，我市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室收到關于海匯國際(現用名DRCFX)平臺涉嫌非法金融活動的舉報線索，聯合國家外匯管理局南通市中心支局和我市市公安局、市市場監督管理等部門進行了研判會商。”
一、目前，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務(也稱外匯保證金，一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易)。
二、根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字[1994]165號)，凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為；客戶(單位和個人)委托未經批準的機構進行外匯按金交易(無論以外幣或人民幣作保證金)的，也屬違法行為。
三、目前我們尚未能與海匯國際平臺取得聯系，也未發現該平臺擁有開展外匯按金業務等資質，且查詢網絡監測顯示，在“外匯天眼”“海投排行”等平臺上，“海匯國際”“DRCFX”均在黑名單之列。
四、請市民朋友提高風險防范意識和能力，謹防因交易違法造成財產損失。如發現海匯國際平臺等相關違法犯罪活動線索，可積極向當地處非辦和外匯管理部門反映。
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