FX168財經報社(亞太)訊 據中國媒體報道，吉林省磐石市公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案，涉案金額約21.4億元人民幣，6名在中韓兩國實施犯罪的嫌疑人落網。警方介紹，該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無國界等特點，非法開展人民幣與韓幣的匯兌業務。
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據悉，磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索，吉林籍居民金某東夥同申某在韓國、中國境內開展韓幣兌換業務，並在這一過程中騙取他人錢款後潛逃回國。
針對線索，警方發現兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進出資金頻繁且零整不一，交易客戶衆多，資金往來符合地下錢莊非法經營案特徵。
警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會關係進行綜合研判分析，拓展組織結構和交易層級，逐步全面掌握該團伙組織架構和資金去向。
隨後，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。
警方查明，該案犯罪團伙利用境內賬戶接收與轉移資金、OTC買賣虛擬幣、韓幣結算等方式，非法從事外匯兌換業務，幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等羣體實現人民幣與韓幣的匯兌。
警方通過大量偵查取證，陸續抓獲陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。
中國最高人民檢察院在今年1月2日發佈《關於充分發揮檢察職能作用依法服務保障金融高質量發展的意見》，強調將從嚴懲治USDT等虛擬貨幣非法集資犯罪。中國國家外匯管理局制定《銀行外匯展業管理辦法(試行)》，自2024年1月1日起施行，銀行須及時報送形成外匯風險交易報告。
中國最高檢在2023年12月27日發佈重磅信息，該院近期與國家外匯管理局聯合發佈8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例，提到虛擬貨幣如USDT轉換人民幣屬非法買賣外匯。當前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。最高檢強調，將強化行政與刑事銜接，依法打擊非法跨境金融活動。
最高檢第四檢察廳負責人表示，此次發佈的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環，實質上屬於變相買賣外匯行爲，擾亂了外匯市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。