FX168財經報社(香港)訊 全球最大加密交易所幣安(Binance)在2023年與美國司法部達成和解，前首席執行官趙長鵬(CZ)因此辭去職務。業界人士透露，調查已進入了下一步更嚴格的階段。匿名業界人士透露，司法部將派調查人員進駐幣安內部，以調查與美國客戶往來的紀錄。
據BlockTempo引述Jinse Finance(已刪文)消息稱，在今年年初時就確定美國司法部將派人員進駐幣安內部進行調查，司法部調查員有調閱幣安各種文件的權限，而就當前時間來推斷，當前美國司法部調查員很可能已經入駐幣安辦公室一段時日，可說美國與幣安在當前調查進度上已「形同一家」。
(來源:BlockTempo)
稍早，該幣圈媒體也從業內知情人士確認此傳聞的確切性，但更近一步的證實，仍待後續更多美國政府公開消息佐證。
彭博社報道稱，知情人士稱，幣安認罪後已要求主要經紀商進行更嚴格的檢查，以阻止美國投資者進入加密貨幣交易所。
(來源:Bloomberg)
知情人士稱，自2023年11月認罪前後以來，幣安已要求FalconX和Hidden Road等主要經紀商要求其客戶提供更多信息。
兩位知情人士表示，這些檢查包括有關辦公地址以及員工和創始人所在地的問題，並需要受訪者簽署證明，以確認其答覆的準確性。
幣安於2023年11月承認違反美國反洗黑錢和制裁法，並被處以具有里程碑意義的43億美元罰款。美國司法部當時表示，該全球平臺以美國客戶爲目標，包括深化交易所流動性的有價值的大型交易商，同時拒絕遵守美國相關立法。
美國司法部在2023年11月21日的聲明中表示，幣安員工「致電美國貴賓，鼓勵他們提供表明該客戶不在美國的信息」。
在此背景下，加密貨幣行業對數字資產關鍵交易場所的合規相關變化保持警惕。例如，知情人士此前告訴彭博社，該交易所收緊了上市新數字代幣的要求。
「幣安完全致力於合規性，並公開了如何評估可以訪問幣安平臺的最終用戶，」該公司在聲明中迴應有關主要經紀商是否被要求進行更嚴格檢查的詢問時表示。「通過使其標準透明，幣安爲想要獲得市場領先流動性的企業提供了明確的信息。」
該交易所提到了其幣安鏈接計劃，據稱該計劃的推出是爲了爲交易所和經紀商等企業以及算法或其他自動交易平臺提供交易和連接服務。
幣安網站的一部分還概述了該平臺確定公司實體是否算作美國用戶的方法。
趙長鵬辭去職務後，將在美國密切注視下重建幣安交易所聲譽和市場份額的任務交給了繼任者Richard Teng。
據CCData稱，去年該平臺在全球現貨加密貨幣交易量中的份額從近60%下滑至約30%，但此後已恢復至約40%。過去12個月，比特幣價格破紀錄飆升，重新點燃了數字資產領域的投機熱情和交易活動。
(來源:Bloomberg)
在加密貨幣捲土重來之前，由於2022年的深度熊市，該行業的未來受到質疑，暴露出一系列可疑的做法，顛覆了Sam Bankman-Fried(SBF)的破產交易所FTX等平臺。
與傳統市場一樣，加密貨幣主要經紀商的目標是爲對衝基金和其他客戶提供一站式服務，例如融資、技術和研究。幣安的主要經紀合作伙伴，可以讓投資者獲得交易所提供的流動性。
從幣安交易所的幣安幣(BNB)的表現來看，數字資產交易者對該平臺的前景持樂觀態度。BNB今年上漲了約80%，超過了比特幣。
做市商Keyrock的亞洲業務開發主管賈斯汀·達尼森(Justin d'Anethan)將幣安比作一家大型全球銀行，該銀行可能會因類似錯誤支付罰款，然後「收緊操作並繼續前進」。
「加密貨幣本地投資者，甚至新進入者可能會意識到，合規性錯誤或瞭解客戶的不當行爲並不會真正影響平臺本身的良好運作，也不會影響交易所的償付能力和流動性，」他說。