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「殺豬盤」經濟:753億美元加密貨幣的金融奴役

發布 2024-3-2 上午08:33
更新 2024-3-2 上午09:16
「殺豬盤」經濟:753億美元加密貨幣的金融奴役

FX168財經報社(北美)訊 最近的一項研究表明,一種特殊的欺詐行爲,以農民在屠宰豬之前把豬養肥的方法命名爲「殺豬盤」。這種行爲使犯罪分子能夠帶着數十億美元的加密貨幣逃脫懲罰,往往讓受害者身無分文。

根據這項研究,從2020年1月到2024年2月,加密貨幣犯罪分子向可疑賬戶轉移了至少753億美元,其中包括日常投資者使用的主要加密貨幣交易所的152億美元存款。

週四(2月29日),德克薩斯大學奧斯汀分校的金融學教授John Griffin和研究生Kevin Mei發表了一篇研究論文,詳細介紹了一項研究,該研究追蹤了4000多名被「殺豬盤」欺騙的受害者的加密地址。Griffin之前對加密貨幣的研究包括去年發表的一篇論文,該論文認爲比特幣的價格受到操縱。

該研究稱,被盜的加密貨幣通常被轉換爲其他資產,通常是穩定幣Tether,之後資金流經一個去中心化的交易所,以掩蓋這一運動,最終進入一個主要的加密貨幣交易所,在那裏加密貨幣可以兌換成法定貨幣。

「殺豬盤」騙局並不複雜,也不涉及騙子的技術悟性。犯罪分子先是發了一條號碼錯誤的短信。他們利用這一點作爲一扇門,通過向受害者發送小額付款來與他們建立信任,然後誘使他們進行虛假的加密投資,一旦受害者發送了大量資金,他們就會消失。

Griffin和Mei補充說:「我們發現,83%的潛在誘導付款是從十多筆交易中使用的地址發送的,這表明加密交易所的監控有限。」

他們的論文題爲「加密貨幣如何助長金融奴役?「殺豬盤」經濟解析」,研究人員聲稱,許多騙子最初是東南亞人口販運的受害者。

Griffin和Mei 寫道:「許多底層的罪犯本身就是人口販賣和現代奴隸制的受害者。」

他們說,在工作承諾的誘惑下,被販運的受害者被關在院子裏,被迫進行詐騙。他們還說,對被關押在這種情況下的人數的估計各不相同,但聯合國和其他組織的數據顯示,在東南亞,這一數字可能高達50萬。

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