FX168財經報社(北美)訊 週四（1月18日），《華爾街日報》報道稱，中國的幣圈投資者正在規避政府對加密貨幣交易的嚴格規定。
（圖源：華爾街日報）
中國正式成爲世界上對加密貨幣最嚴格的司法管轄區之一。北京於2021年禁止加密貨幣交易，此後當局拘留、罰款和監禁該行業的從業人員。包括幣安在內的，在中國成立的大型加密貨幣交易所早在交易禁令出臺之前就轉移到了其他地方，這是長達一年的鎮壓的頂峯。
但加密貨幣交易在中國大陸仍然普遍存在，交易者使用位置屏蔽技術、寬鬆的外匯管制以及在咖啡館和其他公共場所舉行祕密會議來規避規則。
根據區塊鏈分析公司Chainaanalysis的數據，2022年7月至2023年6月期間，中國交易者從加密貨幣活動中淨收到了860億美元的現金。去年一個月內，他們在全球最大的加密貨幣交易所幣安上進行了約900億美元的交易。
中國加密貨幣交易者成功規避規則表明，世界各地的監管機構（包括美國）監管該行業是多麼困難。
「很難抓住。中國有十億人口。你怎麼知道他們買的是什麼？」 加密貨幣存儲服務Ballet的創始人Bobby Lee說道。
中國的許多用戶仍然在中國境外的加密貨幣交易所擁有賬戶，這些賬戶是他們在交易禁令之前創建的。據知情人士透露，他們通常可以通過虛擬專用網絡（VPN）訪問這些帳戶，這允許互聯網用戶掩蓋他們的位置。一些知情人士表示，中國的一些加密貨幣交易者甚至可以在不使用VPN的情況下訪問他們的賬戶。
包括Bybit、KuCoin和Gate.io在內的一些交易所目前不允許中國大陸用戶開設賬戶，有些交易所表示已經關閉了中國大陸賬戶。一家交易所——HTX，也稱爲火幣——創建了一項數字公民計劃，使用戶能夠在開設賬戶時申請另一個國籍。
據知情人士透露，想要購買比特幣、泰達幣或其他加密貨幣的交易者在得到朋友的推薦後，也會使用微信和Telegram等社交媒體應用程序。這些平臺上的專門羣組允許買家和賣家找到彼此，而無需交易所來匹配他們。
中國的加密貨幣交易者還使用一些老式的方法來藐視規則。據瞭解這些交易的人士透露，其中包括在公共場所舉行會議，交換加密貨幣錢包的地址。交易者可以直接交換加密貨幣、支付現金或安排銀行轉賬。
知情人士稱，這些實物貿易在成都和雲南等中國內陸地區尤其受歡迎。他們表示，這是因爲中國遠離沿海的城市普遍較爲貧困，地方政府忙於其他社會問題，而且執法較爲寬鬆。其中一些地區曾經是加密貨幣挖礦業務的熱門地點，這些地區使用功能強大的計算機來創建比特幣和其他加密貨幣。
這些城市的加密貨幣交易者前往自助洗衣店、咖啡館、小吃店或餐館，在那裏與這些企業的所有者或其他客戶進行交易。知情人士說，一些交易員通過加密貨幣交易所的點對點服務找到這些業務，而其他交易員則依靠口碑。
新加坡國立大學金融學助理教授Ben Charoenwong表示：「過去，你在後巷遇到某人，然後遞給經銷商一袋袋現金，以換取你想要的東西。現在，有了加密貨幣，你只需遞給他們一個拇指驅動器或交換錢包詳細信息。」
加密貨幣交易者的一系列選擇對中國政府構成了嚴峻的挑戰，中國政府對公民實施嚴格的資本管制，以保護其貨幣。中國人每年兌換外幣的金額不得超過等值5萬美元。加密貨幣高管Lee表示，這些控制措施增加了對加密資產的壓抑需求。
12月底，中國當局公佈了打擊非法跨境資金流動的細節，強調了加密貨幣的使用。中國最高檢察機關和外匯監管機構列出了此類犯罪的八個典型例子，其中兩個涉及人民幣、泰銖和外幣之間的兌換。
「炒作比特幣等虛擬貨幣交易，擾亂經濟金融秩序，嚴重危害公共財產安全。社會各界對其危害性已形成廣泛共識。」中國人民銀行發言人表示。該發言人表示，交易的受歡迎程度已大幅下降。
據業內人士稱，中國警方在追蹤涉嫌洗錢或金融犯罪的過程中，如果銀行賬戶持有可追溯到加密貨幣的資金，通常會凍結銀行賬戶。
中國投資者曾經是加密貨幣交易的主導力量。根據學者陳叢輝和劉蘭蘭的一項研究，在北京於2017年開始下令關閉交易所之前，人民幣是用於交易比特幣的最受歡迎的法定貨幣。
儘管對加密貨幣存在疑慮，但中國已允許使用區塊鏈和銷售數字收藏品，這與不可替代的代幣類似。中國央行正在發行數字版本的貨幣。
2021年，政府加大了對加密貨幣挖礦的打擊力度。根據劍橋另類金融中心的數據，雖然2019年中國的比特幣開採量約佔全球的四分之三，但到2022年初，這一份額下降至五分之一左右。該中心數字資產氣候影響首席研究員Alexander Neumüller表示，自那時以來，這一數字可能已大幅下降。