FX168財經報社(北美)訊 幣安（Binance）公司，這家由創始人趙長鵬領導的加密貨幣巨頭，就其幫助俄羅斯客戶轉移資金至國外的行爲將面臨被調查的風險，這或許會進一步加劇該公司在美國的錯綜複雜的法律問題。
2022年初，Binance等多家國際大公司與衆多其他公司一同削減了在俄羅斯的業務，儘管當時俄羅斯是其交易量最大的市場之一。在俄烏衝突後，Binance宣佈停止在俄羅斯運營，並按照西方要求進行業務限制。
然而，數據顯示，Binance交易所仍在處理大量盧布交易，客戶可以通過多層中介將被制裁銀行的資金變成Binance，同時Binance還允許客戶進行盧布與加密貨幣的點對點交易。
Binance發言人表示：「Binance遵循全球制裁規則，對被國際社會列入黑名單的個人、組織、實體和國家實施限制，拒絕這些行爲者訪問Binance平臺。」
該發言人表示，Binance的點對點服務與俄羅斯或其他地方的任何銀行都沒有關係，也不與傳統金融體系中的合作伙伴合作。
據知情人士透露，美國司法部正在調查Binance是否涉嫌違反美國的相關的規定。同時，該部門還一直在調查Binance是否存在涉嫌洗錢的問題。商品期貨交易委員會和證券交易委員會此前曾對Binance公司及其創始人趙長鵬提出多項指控和合規性問題。
Binance表示，已努力解決相關問題，並承諾與監管機構和執法部門保持透明合作。Binance公司強調，將積極爲自己辯護，反駁證券交易委員會的指控。趙長鵬也表示，Binance並不認同商品期貨交易委員會對其指控的很多問題。
據俄羅斯銀行數據，俄羅斯人通過點對點交易是將盧布兌換成加密貨幣的主要途徑。根據中央銀行數據，從去年10月至今年3月，在近期匯率下，俄羅斯人每月進行的點對點交易價值約爲4.28億美元。
美國財政部已將點對點加密貨幣交易列爲可能逃避美國相關規定的手段。這種交易不經過交易所，通常由平臺協助進行，並收取一定費用。
Binance發言人表示：「與所有俄羅斯公民有關的交易限制，都完全適用於Binance平臺及其在歐洲聯盟的法律實體。」發言人補充說，俄羅斯公民不得使用該公司提供的點對點服務購買或出售美元和歐元。
Binance表示，將確保通過合作伙伴提供的所有服務均符合監管要求。