FX168財經報社(香港)訊 週一(8月17日)亞市，比特幣受美聯儲FOMC紀要鷹派的衝擊跌至28606美元，加密資金紛紛迴流美元避風港。亞洲市場傳出巨響，新加坡警方逮捕10名嫌疑人，指控參與對海外有組織犯罪活動，他們皆持有中國護照。中國逮捕並起訴Filecoin挖礦公司深圳時空雲科技4名高管，指控不法獲利8300萬美元，近10萬人報名參加項目。
新加坡扣押10本中國護照 金管局：不能容忍金融系統遭濫用
據新加坡警察部隊的臉書官方消息，新加坡警方逮捕10名涉嫌洗黑錢和僞造文件的外國嫌疑人，包含11份含有虛擬資產信息的文件，涉案財物總值約10億元人民幣，10人相信原籍中國福建，3人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。
另外有12人正在協助調查，8人目前正在被警方通緝，而這些人相信之間都有關聯。所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。
(來源:Facebook)
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警方針對94個資產和50輛車發出禁止處置令，總值超過8.15億元，以及多件飾品和酒。警方也查獲超過35個相關銀行戶頭，裏頭總計餘額超過1.1億元。警方已對此展開調查，防止賊贓被轉移。當局也起獲包括外幣在內的2300萬餘元現金、超過250個名牌包和名錶，以及120多件電子設備、270件首飾、兩塊金條，以及11份有關虛擬資產的文件。
如果罪名成立，根據CDSA 1992第54條規定，個人洗黑錢罪可判處最高10年監禁，或最高500000美元罰款，或兩者兼施。根據1871年刑法第468條文，以欺騙爲目的的僞造罪可判處最高10年監禁，並處罰款。
新加坡金融管理局(MAS)週三表示，已與該國商業事務部(CAD)密切合作，以促進案件的進展。官方聲明強調：「MAS嚴肅對待此案，並已與已發現潛在受污染資金的金融機構取得聯繫。與這些金融機構的監管合作正在進行中。金管局將對被發現違反金管局反洗黑錢/反恐融資嚴格要求或對洗黑錢風險控制不力的金融機構採取堅決行動。」
(來源:MAS)
「金管局將與金融機構密切合作，防止濫用新加坡的金融系統進行非法活動。定期提醒金融機構對洗黑錢風險保持警惕，並確保流入新加坡的資金合法且保持合法。金管局還一直對活躍在財富管理領域的金融機構進行檢查，以確保採取強有力的控制措施，有效發現和應對洗黑錢/恐怖融資風險，」聲明補充稱。
新加坡金管局副總經理Ho Hern Shin表示：「本案凸顯了我們的金融機構保持警惕，並及時提交STR有助於執法當局識別涉嫌從事非法活動的人。但這也凸顯出，作爲全球金融中心，新加坡仍然容易受到跨國洗黑錢風險的影響，金管局和金融機構需要繼續合作，加強我們對這些風險的防禦。」
中國突然逮捕境內多名「礦工」 起訴加密挖礦公司高管
儘管香港努力成爲加密資產中心，中國仍然堅定地打擊加密貨幣相關活動，地方當局最近起訴中國最大的Filecoin礦工之一，罪名是傳銷。廣西南部自治區屏南縣的檢察官對Filecoin挖礦公司深圳時空雲科技的4名高管進行了刑事指控，其中包括組織和領導傳銷，涉及金額超過6億元人民幣，約合8300萬美元。
屏南法院在最近審理此案後發表的一篇博客文章中稱，時空雲「誇大」了其Filecoin代幣項目的分佈式存儲技術的經濟模式和投資潛力。據稱，從2021年2月到2022年5月，該公司在其平臺上註冊了近10萬名會員，賺取了6.069億元人民幣和近3200萬個與美元1比1掛鉤的USDT美元穩定幣。
檢察官稱，時空雲要求會員購買或租賃其採礦設備。這些成員還從爲公司計劃開發新參與者中獲得回報。該公司以高額回報誘騙人們錢財，檢察官稱其爲擾亂社會經濟秩序的嚴重刑事犯罪。
對時空雲四名高管的指控突顯出，自2018年中國禁止比特幣和其他數字代幣的金融交易以來，中國對加密貨幣的監管持續存在敵意。他們被起訴的幾年前，中國國務院於2021年5月宣佈打擊加密貨幣挖礦。
Filecoin是一種在去中心化存儲網絡上運行的加密貨幣，通過代幣獎勵存儲提供商。它由去中心化文件共享網絡星際文件系統(IPFS)的創建者Protocol Labs於2017年推出，IPFS是一種Web3技術，在中國擁有活躍的追隨者，該國境內有些人還使用IPFS來共享非法文件。
時空雲並不是第一家被中國緊盯的礦上，早在2021年12月，Filecoin挖礦和存儲服務提供商RRMine的高管在四川省省會成都被警方帶走接受調查。2022年9月，該公司表示，由於「中國對加密貨幣使用的嚴格限制」，已將總部遷至新加坡。但如今看來，新加坡也正在收緊監管政策。
7月，山西省警方逮捕21名涉案人員，罪名是使用美元穩定幣洗黑錢，涉案流水高達3.8億元人民幣。2022年9月，中國北部內蒙古地區警方逮捕63人，罪名是通過USDT洗黑錢，涉案資金高達120億元人民幣。
這些案例顯示，儘管中國方面頒佈了禁令，但加密貨幣的使用仍在該國持續存在。倒閉的交易所FTX破產申請顯示，其8%的客戶來自中國。中國在區塊鏈研究公司Chainaanalysis的2022年全球加密貨幣採用指數中也排名第10位，高於2021年的第13位。
中國人民銀行(中國央行)與其他9個政府部門和監管機構於2021年9月聯合宣佈，該國國內所有加密貨幣交易都是非法的。他們聲稱這種貿易擾亂了經濟和金融秩序，是犯罪活動的滋生地。
比特幣技術分析
CMTrade表示，4小時圖來看，比特幣短線動能繼續震盪回落，短線跌勢或將延續，市場整體看空情緒籠罩，MACD指標處於看跌區域並緩慢下移，RSI指標處於看跌區域並向下。
阻力位：29089 29182
支撐位：28826 28736
交易策略：28990下方看空，目標28826 28736
(來源:CMTrade)
