FX168財經報社(北美)訊 週一(7月10日)，紐約總檢察長髮布的文件顯示，Tether Holdings Ltd.曾將中國公司發行的證券列入支持其USDT穩定幣的儲備中。USDT是全球最大的穩定幣。
有關Tether持有中國商業票據的猜測已伴隨這家穩定幣發行人多年。彭博社於2021年10月發佈的一項調查發現，有證據表明，Tether的儲備實際上包括向中國公司提供的數十億美元短期貸款，以及向加密平臺Celsius Network提供的大筆貸款。當時，Tether否認持有受危機衝擊的中國恆大集團的債券，但拒絕透露是否持有其他中國公司或發行人的證券。
長期以來，由於USDT在加密市場中扮演着至關重要的角色，支持USDT的資產質量一直是人們審視的對象。這種穩定幣的流通量約爲835億美元，交易員使用它將資金轉移到加密貨幣市場，在交易所之間交換資金，並在高波動時期作爲避風港。如果Tether無法將代幣兌換成美元，人們對加密資產的信心將受到動搖。
2021年2月，Tether通過律師事務所Steptoe提供了信件、銀行賬戶、儲備資產和錢包地址，並與紐約總檢察長辦公室就有關其在儲備方面撒謊和隱瞞損失的指控達成和解。這些文件列出了截至2021年3月31日Tether的資產，並已移交給紐約總檢察長辦公室，其中還詳細列出了檢測洗錢的程序。
在加密網站CoinDesk以及彭博新聞社早些時候提出要求之後，紐約總檢察長辦公室發佈了這些文件。
該公司上週五在一篇博客文章中表示:「與兩年前相比，Tether處於完全不同的位置。」「它在2020年和2022年最大的黑天鵝事件中引領行業，表明其儲備具有極高的流動性、高質量，隨時可以用於支持任何規模的贖回。」
Tether去年7月表示，當時它沒有持有中國商業票據。它還表示，其持有的商業票據總額已降至37億美元，並計劃在幾個月內將其減持至零。
紐約總檢察長辦公室公佈的文件顯示，Tether曾一度持有中國工商銀行、中國建設銀行和中國農業銀行等主要國有企業發行的證券。列出單個證券的文件沒有顯示Tether持有這些證券的時間。這些證券在2020年或2021年到期。
文件顯示，Tether還持有德意志銀行(Deutsche Bank AG)、巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)和安賽樂米塔爾(ArcelorMittal SA)等公司發行的證券。
像Tether這樣的穩定幣發行人表示，他們的代幣主要以現金和現金等價物爲基礎，以保持與美元等資產的掛鉤。也有依賴於其他機制的穩定幣，但它們的使用範圍遠不如USDT和第二大代幣USDC。
Tether駁斥謠言
截至2021年3月底，詳細介紹Tether銀行關係、貸款和通過儲備資產進行投資的文件還顯示，USDT發行人向第三方提供了大量貸款，並強調了在幾家不同的巴哈馬銀行持有的賬戶。
在2022年動盪的夏天，隨着算法穩定幣TerraUSD的崩潰，加密市場陷入困境，Tether發現自己再次不得不反擊對其儲備的猜測。
同年6月中旬，隨着包括Celsius在內的加密公司紛紛倒閉，Tether發表了一篇博客文章，稱「其商業票據投資組合85%由中國或亞洲商業票據支持，並以30%的折扣進行交易」，這是「完全錯誤的」謠言。該博客進一步表示，「Celsius頭寸已被平倉，Tether沒有損失。」
以下是文件中概述的關於Tether的一些關鍵事實:
銀行
根據這些文件，截至2021年3月31日，Tether在Deltec Bank & Trust、Ansbacher (Bahamas) Limited、Capital Union Bank和Far Eastern International Bank擁有支持USDT的資產的銀行賬戶。這些文件包括一些賬戶的投資組合報告。
Tether還在Bradbury Investment和Metis GY Harvesting Fund的基金中持有儲備資產。此外，它還將美元和比特幣存入與它有關聯的加密貨幣交易所Bitfinex。截至2021年3月31日，Tether還持有價值超過20億美元的黃金儲備。
對於企業運營賬戶，Bitfinex和Tether使用Deltec和遠東國際商業銀行(Far Eastern International Bank)。Tether的律師寫道，Bitfinex和Tether都沒有將儲備資金用於運營目的。律師寫道，Tether只有兩個人(首席財務官和首席投資官)有權將利潤從準備金賬戶轉入運營賬戶。
貸款
Tether向第三方發放USDT貸款。文件顯示，截至2021年3月31日，其貸款項目規模達到51億美元，借款人不到30人。
這些貸款以數字資產(如比特幣或以太幣)或證券的形式作爲抵押品。
Tether的貸款項目在加密貨幣領域規模相當大。相比之下，Genesis Global Capital當時是數字資產領域最大的貸款機構之一，截至2021年3月，該公司的活躍貸款總額爲90億美元。
該文件還提到，Tether向Bitfinex提供了一筆貸款，Bitfinex於2021年1月13日償還了全部本金。Bitfinex在2018年從Tether借了6億多美元，這是2019年晚些時候公佈的一筆交易，當時紐約州檢察長指控該交易所將8.5億美元的客戶和公司資金損失給了支付處理公司Crypto Capital Corp。