FX168財經報社(香港)訊 美國證監會上週起訴幣安的文件中，點名幕後操縱幣安的一箇中國女人，她的名字叫陳光英。外媒週三(6月14日)晚間起底稱，她實權掌控該公司在全球的27個銀行賬戶，當前是幣安8家主要公司的董事，並且是幣安在13個國家/地區註冊的27個企業、數十個銀行帳戶的簽字人。
《福布斯》(Forbes)報道稱，當幣安在2019年最初成立其美國實體Binance.US時，陳光英的名字被列爲其銀行賬戶的簽字人。當幣安首席執行官趙長鵬(CZ)在瑞士成立一家祕密公司，據稱人爲地誇大Binance.US上的加密資產數量時，陳光英的名字出現在銀行賬戶和入職文件上。在美國證監會指控幣安「欺詐性誇大交易量」的投訴中，該機構提到陳光英就是執行虛假交易的「後臺經理」。
陳光英在幣安似乎沒有正式的頭銜，也沒有公開露面過，儘管美國證監會獲得的幣安文件稱，她的工作是「財務總監」。趙長鵬在2022年9月發佈的博客之前，該公司根本沒有公開承認陳光英的存在，該博客文章淡化了她監督「管理和結算」的作用。
然而，《福布斯》的一項調查發現，陳光英控制的銀行賬戶和擔任幣安實體董事的數量，比除趙長鵬之外的任何其他高管都還要多。
她目前是幣安旗下8家主要公司的董事，並且是在13個國家/地區註冊的27個實體、數十個銀行賬戶的簽字人，負責監督公司的財務。基於上述身份，陳光英自2019年就已爲幣安處理高達1480億美元的存款及取款，其中也包括今年3月倒閉的Signature Bank和Silvergate Bank。
報道引述幣安前高管的發言作證她的身份：「陳光英是趙長鵬信任的人，她是幣安金庫的鑰匙。」
隨後，《福布斯》也審查了中國、馬耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭記錄、土地契約和公司文件，以及認識陳光英，或是曾與她共事的4名前幣安員工，以及1名外部顧問，旨在描繪出難以捉摸的陳光英面貌。
根據法庭文件，自2019年以來，陳光英向自己支付至少3200萬美元，同時她還簽署了幣安的一些最可疑和最重要的商業交易，監督交易據稱人爲地增加平臺上的交易量，旨在吸引客戶和投資者利益，這點也出現在美國證監會欺詐指控的重點。
美國證監會稱，她還在監督趙用來資助他奢侈生活方式的多個實體方面發揮了關鍵作用，包括購買一架價值5500萬美元的噴氣式飛機，以及一艘價值1100萬美元的遊艇。
協助收購列支敦士登銀行
《福布斯》看到的銀行文件顯示，幣安曾在收購列支敦斯登的一家銀行遭遇滑鐵盧，而進行談判的是當時幣安的財務長周瑋，但據監管機構共享的幣安資產和負債證明顯示，無論是從幣安銀行帳戶匯款500萬美元的執行人，還是簽字人皆爲陳光英。
幣安前高管如此說道：「陳光英擁有所有資金控制權，趙長鵬很少相信有錢的人。這一切都與她有關，無論是涉及資金轉帳還是資金確認，她都是關鍵人物，因爲她就是所有銀行帳戶的授權人。」
促成幣安做市商Sigma Chain AG
報道認爲，被懷疑是趙長鵬實際持有的做市商Sigma Chain AG，和陳光英也有無法脫離的關係。爲加強業務，趙長鵬開設了一家總部位於瑞士、由陳光英主導的新公司，根據美國證監會的備份文件及公司紀錄，陳光英擔任董事職位並作爲簽字人，而這家公司正是Sigma Chain AG。
實際上，Sigma Chain AG在成立初期就引起幣安員工的關注，時任Binance.US首席執行官Catherine Coley在2019年提出過擔憂，她在給前財務長周瑋的通訊中表示：「讓陳光英作爲銀行帳戶簽名人將是監管機構的危險信號。」
美國證監會的文件再一次佐證，Binance.US的一名銷售總監曾向員工透露公司有20個帳戶屬於Sigma Chain。
至於陳光英目前的行蹤，趙長鵬在2022年的博客文章中表示，陳光英是「歐洲國家的護照持有人，她和家人在那裏平靜地生活着」。
但《福布斯》目前在馬耳他和新加坡商業登記處審查的文件，似乎與此相矛盾。根據馬耳他登記處，陳光英在2022年6月更新了文件，登記了新的中國護照。中國不允許雙重國籍，文件顯示她居住在新加坡。這似乎與趙長鵬的說法有所不同。她的LinkedIn說她住在阿拉伯聯合酋長國，趙長鵬於2022年從新加坡搬到了那裏。
趙長鵬未對此做出更新的迴應，他此前的表態停留在他對2015年要求陳光英擔任他的法定代表人表示遺憾，因爲她受到了如此多的審查。
「她和她的家人一直是媒體和網絡噴子的攻擊目標和騷擾對象，」他寫道。「如果我知道這會對她的生活產生多大的負面影響，我絕不會要求她做當時看起來如此無害的一步。」
