FX168財經報社(香港)訊 美國證監會(SEC)在起訴幣安創始人趙長鵬(CZ)後，向法院提交的新文件曝光關鍵證據，即他曾挪用110億美元的客戶資產，轉移至他名下的離岸公司，該公司名稱爲Key Vision Development Limited。
首先要搞清楚的是，美國證監會起訴的兩個實體是幣安美國(Binance.US)和幣安(Binance.com)，還有他們的創始人兼首席執行官趙長鵬。幣安美國和幣安是兩個獨立運營的公司，這點特別重要，這意味着他們的資金不能混爲一談。
仔細閱讀美國證監會提交的文件內容，可以發現該機構提出了新佐證。內容寫道：「雖然趙長鵬、幣安設計了幣安美國平臺的創建和營運，以避免美國法律審查，但他們同時保持對幣安美國平臺投資者資產的控制和託管，他們還透過幣安和其他由趙長鵬實益擁有和控制的實體，經由美國銀行帳戶轉移數十億美元。」
(來源:SCRIBD)
文件中也表明，由趙長鵬私人控制、註冊在英屬維京羣島的離岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期間，總共獲得約220億美元資金，這些資金有極大比例屬於幣安平臺客戶資產，包括幣安美國平臺客戶和其他來源的資產。
其中，Merit Peak從另一家由趙長鵬控制的公司Key Vision Development Limited收到110億美元資金，這些資金屬於幣安平臺客戶的資產。
(來源:SCRIBD)
文件還補充提及，2019年至2023年間，趙長鵬控制的造市商Sigma Chain在美國的帳戶收到了近5億美元資金，其中大部分源自幣安及BAM Trading，還有1500萬美元源自Key Vision Development Limited。
實際上指控並非空穴來風，美國證監會列舉出幣安和趙長鵬轉移資金的具體案例，指在今年1月1日，共有8.4億美元資金存入幣安，以及趙長鵬旗下的8家公司。
不單單是如此，幾乎在同一時間段內，有8.99億美元同時從這些帳戶提出，截至今年3月底，除了其中一個帳戶之外，其他所有這些帳戶的餘額均已爲零。
文件中稱，到 2022年，一家名爲 Swipewallet公司的美國賬戶向海外發送15億美元的外匯電匯，但未詳細說明，趙長鵬是該公司的受益所有人。美國證監會表示，在此類流程中，美元在轉賬給受益人之前會先兌換成外幣。
幣安於2020年收購數字錢包和借記卡平臺Swipe，自2022年初以來，Swipe的社交媒體賬戶上就沒有再發布任何公開帖文。
美國證監會在其13項指控中，起訴幣安和趙長鵬使用Merit Peak，還有另外一家由趙長鵬控制的貿易公司Sigma Chain，將公司資金與客戶資產混合，並「隨心所欲」地使用這些資金。美國證監會週一在其民事訴訟中寫道，這使客戶的資產面臨風險，而幣安則試圖「最大化」其利潤。
幣安週一曾表示，將積極爲自身辯護，並強調幣安及幣安子公司平臺上的所有用戶資產皆安全，包括幣安美國。