FX168財經報社(香港)訊 澳大利亞聯邦銀行(CBA)週四(6月8日)採取新舉措，以存在詐騙風險爲由，計劃限制客戶向加密貨幣付款，對數字資產交易平臺的支付設置每月10000澳元，約合6663美元的限額，加大了將資金轉移到加密貨幣交易所的難度。該行強調，部分轉賬將保留24小時的拒絕權。
CBA集團欺詐管理服務總經理James Roberts表示，全球詐騙團隊正在僞裝成合法的投資機會，或將資金轉移到加密貨幣交易所。5月18日，澳大利亞西太平洋銀行就已經表示，它已開始爲一些加密支付試用新的客戶保護措施，以減少「詐騙損失」。
(來源:Bloomberg)
另外，幣安澳大利亞(Binance Australia)表示，由於支付解決方案提供商Cuscal的決定，它無法再提供澳元存款服務。Cuscal當時表示，其主要重點是「保護澳大利亞人免受金融犯罪和詐騙」。
《彭博社》指出，根據澳大利亞競爭和消費者委員會的數據，2022年澳大利亞人因詐騙損失至少30億澳元，比一年前增長80%，其中加密貨幣發揮了重要作用。
美國證監會(SEC)本週起訴幣安美國、幣安及其創始人趙長鵬(CZ)，指控該平臺虛增交易量並挪用客戶資金等。
CoinTelegraph報道稱，在全球範圍內對加密業務進行去銀行化的情況下，澳大利亞的幣安用戶現在購買加密貨幣的選擇越來越少。自當地時間6月1日下午5時起，澳大利亞已停止通過銀行轉賬方式進出法幣，暫停包括澳元貨幣對交易。
存款和取款的關閉與之前影響澳大利亞幣安的事態發展有關，就在今年2月，幣安的本地衍生品部門突然通知其用戶，對於那些不符合被視爲批發投資者要求的人，某些頭寸和賬戶將被關閉。
根據法律規定，批發投資者是經驗豐富的投資者，有資本投資於更具投機性的資產，這通常會帶來更高的風險。這種類型的投資者也可以稱爲機構投資者或合格投資者。要被歸類爲澳大利亞的批發投資者，一個人的淨資產應至少爲250萬美元或年總收入至少爲250000美元。
在幣安關閉不合規賬戶後，當地監管機構 對該交易所的當地衍生品業務進行「有針對性的審查」 。4月6日，澳大利亞證券監管機構取消了幣安澳大利亞衍生品牌照。幾周後的5月，幣安澳大利亞宣佈在其當地支付服務提供商Zepto接到指示後暫停澳元服務，停止所有存款和銀行轉賬取款。
幣安發言人在一份聲明中迴應稱：「我們正在努力尋找替代供應商，以繼續爲我們的用戶提供澳元存款和取款服務。澳大利亞的用戶仍然可以使用信用卡或借記卡買賣加密貨幣，並且點對點交易繼續照常進行。此外，賬戶中剩餘的澳元餘額已轉換爲USDT美元穩定幣。」
