FX168財經報社(香港)訊 美國證監會週一(6月5日)起訴幣安及其創始人趙長鵬，外媒根據銀行記錄揭露驚人消息，指幣安祕密控制美國子公司的銀行賬戶。趙長鵬背後的幕後黑手再次曝光，即陳光英(Guangying Chen)。破產倒閉的美國銀行Silvergate Bank曾授權陳光英在2019年和2020年期間運營幣安美國賬戶，使得她和副手能夠轉移銀行賬戶中的資金。
趙長鵬長期保持一致性的聲明，幣安及其子公司Binance.US是兩個獨立運營的實體，彼此之間並不存在掌控權。但《路透社》週二報道披露，陳光英審計了Binance.US的銀行賬戶，她握有Silvergate Bank賬戶的直接訪問許可權。附屬於Binance.US的員工不得不要求陳光英的團隊處理付款，以支付公司內部的工資。
陳光英是誰，這是許多投資者心中的疑惑。事實上，趙長鵬曾親自迴應她的身份。針對市場指控陳光英是幣安幕後操盤者的傳聞，趙長鵬表示，他是在2010年經朋友第一次認識陳光英，後來她在一家大型商業銀行擔任服務經理，負責管理後臺，包括人資和財務。
「2015年，我創辦必捷科技(幣安早期實體公司原名)的時候，我讓光英爲我工作。我們讓她管理後臺，因爲早期的團隊主要是工程師。由於中國對外國人的限制性法律，讓中國公民作爲列出的法定代表人要容易得多。」
趙長鵬解釋，由於光英的名字被列在了比捷科技的早期文件中，幣安的詆譭者趁機散佈了一個傳聞，即光英是比捷科技的祕密所有者，甚至可能是幣安的所有者，導致她和她的家人都成爲了媒體和網路怪獸的目標和騷擾。目前，陳光英已是一個歐洲國家的護照持有者，負責幣安的行政和結算團隊。
「如果我知道這會對她的生活產生多大的負面影響，我永遠不會要求她做當時看起來如此無害的一步。」
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報道重點寫道：「新發現進一步詳細說明幣安如何嚴格控制Binance.US實體，儘管兩家公司都堅稱它們一直是獨立運營的。此前未報告的銀行記錄和消息顯示，幣安對美國企業財務的管理延伸到其在Silvergate的銀行賬戶，並詳細說明了如何授予這種祕密訪問權限。」
這項消息傳出後，美國證監會(SEC)在對該公司進行長達數年的調查後，對幣安提起民事訴訟。該機構指責趙長鵬祕密控制Binance.US作爲逃避美國法律「欺詐網絡」的一部分，並表示至少在2020年12月前，Binance.US員工「沒有任何能力控制」公司的銀行賬戶。
對此，Binance.US否認幣安曾經營過其銀行賬戶，其法律負責人Krishna Juvvadi在4月份告訴《路透社》，Binance.US運營商BAM Trading的員工自2019年成立以來，就一直擁有「獨家控制權」。
然而值得關注的是，Binance.US發言人Christian Hertenstein在迴應《路透社》時表示，自從該公司現任首席執行官Brian Shroder於2021年底接任以來，除了Binance.US員工之外，沒有其他人能夠控制或訪問Binance.US帳戶。」
儘管投資者感到困惑，但Hertenstein沒有解釋他和Juvvadi給出的時間段差異，這也就無從查證兩者之間說法的出入點。
Silvergate Bnak在3月份倒閉並正在逐步停止運營，幣安表示，它將積極捍衛自家平臺，免受美國證監會的指控。Binance.US則表示，已和美國證監會進行廣泛的善意討論，以達成協議並解決他們的調查，未來將繼續呼籲國會介入並通過兩黨立法，爲數字資產創建一個可行的監管制度。
幣安的美國業務在華盛頓面臨着越來越密切的關注，通過祕密保留對Binance.US財務的控制，趙長鵬確保他可以指導公司在美國加密貨幣市場的擴張，同時將其與受到美國監管機構審查的全球交易所分開。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)在3月份指控幣安和趙長鵬，通過「故意構建實體」故意規避商品法，以避免美國旨在保護投資者的法規。趙長鵬則稱，該指控是「對事實的不完整陳述」。
《路透社》此前報道稱，陳光英的一名副手可以訪問Binance.US的Silvergate銀行賬戶，該賬戶在2021年向趙長鵬控制的一家貿易公司轉移超過4億美元。Binance.US表示，交易公司Merit Peak正在撤回自己的資金，這些資金來自其在交易所的交易活動。
但法律負責人Juvvadi表示，Binance.US對《路透社》之前的調查結果進行追蹤發現，這些調查結果「根本不真實」。
《路透社》在5月23日還報道稱，幣安將其客戶的資金與其公司收入混合在Merit Peak的Silvergate賬戶中，這違反要求客戶資金分開存放的美國金融規則。幣安否認將客戶存款和公司資金混爲一談，稱向該賬戶匯款的用戶並未存款，而是購買了幣安定製的與美元掛鉤的加密代幣。
Binance.US交易平臺由其運營公司BAM Trading於2019年年中在當時的首席執行官凱瑟琳·科利的領導下推出。公司文件顯示，趙長鵬通過層層離岸公司擁有BAM Trading。但Binance.US表示，它僅作爲幣安的「美國合作伙伴」運營。《路透社》在2022年報道稱，事實上，趙長鵬創建了Binance.US作爲子公司，以吸引美國監管機構對全球交易所的審查。
據稱，2019年12月，Binance.US的員工披露，Silvergate希望陳光英簽署一份銀行決議，這是一份定義公司銀行業務關係的文件，「以確保陳光英可以管理Binance.US的銀行賬戶」。
陳光英隨後與Silvergate簽署進一步的協議，作爲5個銀行賬戶的「主要管理員用戶」，包括1個客戶存款賬戶。根據日期爲2019年12月至2020年1月的銀行記錄，協議稱授權人可以從賬戶中提取或存入資金，並指定其他人也可以這樣做。
科利在那年晚些時候告訴同事，她和她的財務團隊不是BAM賬戶的管理員，只有查看權限，這種安排讓Binance.US的首席執行官無法最終控制公司自身的財務狀況。
Hertenstein迴應稱：「至少從2021年開始，活躍的Binance.US賬戶上唯一的主要管理員就是Binance.US員工。」
《路透社》無法確定陳光英及其副手是否從Binance.US客戶存款賬戶中轉移資金。
「客戶資金沒有被濫用或混用，」Hertenstein強調說。Binance.US沒有回答有關陳光英角色的問題，包括她對賬戶的控制或何時結束。Hertenstein對此解釋：「我們很難談及每一個細節，因爲公司的管理團隊自討論時期以來已經完全換人。」