FX168財經報社(香港)訊 當地時間週一(6月6日)，美國證券交易委員會(SEC)指控加密貨幣交易所幣安(Binance)及其創始人趙長鵬違反了一系列證券規定。
這一消息對加密貨幣造成了打擊，其影響正在整個市場蔓延。
比特幣在週一紐約時段午盤的交易中下跌超過5%，至25,700美元左右。大型公開交易的加密貨幣交易所Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)(股票代碼:COIN)的股價下跌12%，至57美元左右。
SEC的行動是監管機構針對數字資產領域最重要的參與者之一採取的具有里程碑意義的舉措。幣安是迄今爲止全球最大的加密貨幣交易所，趙長鵬在業內被稱爲「CZ」，他可以說是該行業最有影響力的人物，在去年競爭對手FTX的崩潰中發揮了關鍵作用。
SEC稱，雖然幣安和趙長鵬公開聲稱美國客戶被限制使用幣安——核心的離岸交易場所——但據稱，該集團違反了控制規定，允許繼續接觸高價值客戶。
該機構還聲稱，雖然Binance.U.S.雖然被定位爲一個獨立的美國平臺，但實際上它是由幣安和趙長鵬祕密控制的。
SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在一份聲明中表示：「通過13項指控，我們聲稱趙長鵬和幣安實體參與了廣泛的欺詐網絡，存在利益衝突，缺乏披露，並故意逃避法律。」
詹斯勒補充道：「公衆應該小心，不要將他們辛苦賺來的任何資產投資於這些非法平臺。」
SEC聲稱，幣安對其平臺上持有的資產進行控制，「允許他們根據自己的意願合併客戶資產或轉移客戶資產，包括將客戶資產轉移到趙長鵬擁有的實體」，而且這一點一直被隱瞞。
起訴書稱，至少在2021年之前，由趙長鵬擁有的幣安實體名下的賬戶，以一家名爲Merit Peak的實體的名義，將數十億美元的客戶資產匯往美國的銀行賬戶。SEC表示，使用Merit Peak作爲中介「給投資者帶來了未披露的交易對手風險」。
知名財經雜誌《巴倫週刊》(Barron's)稱，對交易員來說，這一指控可能令人震驚。據稱，FTX與山姆·班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)控制的一家附屬對衝基金Alameda Research將客戶資金混在一起，這是去年11月該加密貨幣交易所崩潰的重要原因。在FTX破產後隨之而來的市場動盪中，更多資金流入幣安，這被視爲一種向優質資產的轉移。
幣安在一份聲明中表示，它對SEC的行動感到「失望」，並將「大力捍衛我們的業務和行業」。該公司補充說，它不同意SEC的指控，即幣安作爲未註冊的證券交易所經營或者非法買賣證券。
幣安補充說，包括幣安在內的幣安及其附屬平臺上的所有「用戶」資產，「我們是安全可靠的。」該公司表示，它已經重組了業務，以幫助遵守監管要求，並在過去兩年中花費了8000萬美元用於「外部合規合作伙伴」。
趙長鵬在推特上表示：「我們的團隊隨時準備着，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴我們將會做出迴應，但是目前我們還沒有收到任何投訴。媒體比我們更早接到相關消息。」
幣安是數字資產經濟的支柱，在某些月份佔據了所有加密貨幣交易量的近三分之二，儘管它最近失去了一些市場份額。
《巴倫週刊》稱，幣安的一場危機可能會讓比特幣的顯著漲幅付之東流。今年以來比特幣價格攀升了近三分之二。
《巴倫週刊》認爲，這一消息也可能對Coinbase產生負面影響。雖然幣安多年來一直在海外運營，並回避了立法者要求公開其財務狀況的要求，但Coinbase已將自己定位爲加密貨幣領域的藍籌股，即遵守規則的藍籌股。但Coinbase在3月份透露，SEC已向其發送了所謂的「威爾斯通知」(Wells Notice)，警告該機構可能會起訴該交易所。幣安週一的事態發展將加劇投資者的擔憂。
Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：「我認爲此事有很大的風險，可能會對幣安造成嚴重的打擊。」
事實上，這並非是趙長鵬第一次被美國監管機構起訴。今年3月末，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。