FX168財經報社(香港)訊 加密鏈上分析公司Elliptic週二(5月23日)發佈調查報告指出，中國有超過80家企業接受比特幣和USDT美元穩定幣支付，這些公司負責製造芬太尼(Fentanyl)的必要成分，並將其運往墨西哥，進一步助長非法藥品出口美國。他們利用境外3個特定的交易所，目前已通知監控情況。
調查報告提到，中國一直是非法芬太尼的主要來源地。但在2019年，在來自美國的強大外交壓力下，中國政府對該藥物進行了監管，實際上禁止了其出口。然而，美國的非法芬太尼進口量並沒有阻止這股潮流，反而飆升。
「那是因爲墨西哥販毒集團已經介入填補空白並搶佔市場，使用從中國進口的前體，也就是提供的化學成分，製造他們自己的芬太尼，」報告繼續解釋。
美國政府越來越重視破壞芬太尼販運者及其供應網絡的金融活動，在4月11日發佈的一份情況說明書中，白宮表示，它打算「通過加強問責措施，包括金融制裁，加大力度破壞爲這些罪犯提供資金的非法金融活動」。
4月14日，美國財政部制裁了中國的一些個人和企業，他們向墨西哥的販毒集團供應前體化學品，以生產用於美國市場的芬太尼。另外，制裁還列出了這些企業用來接收付款的加密貨幣錢包。
Elliptic研究團隊確定90多家願意提供芬太尼前體，其中包括提供加密貨幣作爲支付方式的中國化工公司。
報告寫道：「我們的研究人員收到了供應大量特定芬太尼前體的提議，這種化學品不用於製造任何其他產品，並且在大多數國家/地區屬於受控物質。然而，它在中國仍然不受監管。」
「在我們的通信中，供應商沒有表現出對該化學品將如何使用的擔憂，一些供應商解釋說這是他們最暢銷的產品，可用於生產芬太尼。其他人則直截了當地提到，他們已經將其賣給了墨西哥的客戶。」
當被問及這些墨西哥客戶是否使用加密貨幣付款時，一位回答說：「他們總是使用USDT美元穩定幣，或是比特幣付款，那沒問題。」
儘管中國政府禁止，但其中17家企業甚至主動提出自己提供芬太尼。其他人提出提供比芬太尼更有效的其他合成阿片類藥物，但目前在中國生產和銷售這些藥物是合法的。
許多公司還提出提供一系列其他化學品，其中許多是其他合成阿片類藥物、甲基苯丙胺和苯丙胺的前體。
Elliptic寫道：「在同意向我們的研究人員提供芬太尼前體的中國化學品製造商中，90%提供了用於付款的加密貨幣錢包地址。比特幣是迄今爲止最受歡迎的加密貨幣，其次是USDT美元穩定幣。」
這意味着，有超過80家中國企業接受了比特幣和USDT的支付管道。
據Elliptic區塊鏈分析工具顯示，這些錢包已經收到了數千筆加密貨幣付款，總額超過2700萬美元。向這些化學品供應商支付的加密貨幣付款數量，同比增長450%。
從這個角度來看，2700萬美元可以購買足夠的前體來生產街頭價值540億美元的芬太尼藥片，可能爲成品分銷商帶來鉅額利潤。從技術上講，這一數量的芬太尼足以導致86億人因藥物過量而致命。
雖然顯然不會有這麼大的死亡率，但數據表明，芬太尼貿易對於銷售成品的販毒集團來說是有利可圖，而對於那些消費芬太尼的人來說是極其危險的。
(來源:Elliptic)
Elliptic區塊鏈分析還顯示，已知的芬太尼販運者已向其中一家前體供應商支付了大量比特幣。2022年11月，Alex Peijnenburg因通過網店向美國消費者出售價值數百萬美元的芬太尼和其他藥物而受到美國當局的制裁。
2019年3月至2020年5月期間，Peijnenburg控制的一個加密錢包，向一家出售芬太尼的中國公司發送總計84598美元的比特幣交易。
(來源:Elliptic)
報告中也提到：「令人驚訝的是，儘管中國採取了反加密貨幣的立場，但仍有如此多的企業願意接受加密貨幣支付。加密資產交易所被禁止在國內運營，海外交易所無法爲中國居民提供服務。
「儘管如此，大多數接受加密貨幣的化學品供應商都在中國境外的交易所使用賬戶，所有這些都在3個特定的交易所。這也可能表明，這些企業使用中介機構，幫助他們將加密貨幣支付轉換爲人民幣。」
「這一發現表明，作爲進出加密資產網關的服務，可能會擾亂用於加密的芬太尼前體交易。大多數加密貨幣交易所現在都遵守反洗黑錢(AML)法規和制裁，並使用區塊鏈監控系統，例如Elliptic提供的系統，以確保它們不會促進非法活動。」
Elliptic已通知這些公司正在使用的交易所，該平臺正在監控情況，並將繼續努力防止加密貨幣被從事這種致命交易的人利用。