FX168財經報社(香港)訊 美國司法部週五(5月5日)晚間傳出，正在調查全球最大加密交易所幣安(Binance)涉嫌允許俄羅斯利用加密貨幣，規避美國製並非法轉移資金。該調查和刑事部門現有的調查同步展開，強化投資者對美國監管下的擔憂。幣安聲明強調，公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。
《彭博社》引述五位不願透露姓名的知情人士透露，美國司法部國家安全部門正在調查幣安或公司官員，是否違反和俄羅斯相關的制裁。隨着該行業從一系列令人震驚的破產和備受矚目的醜聞中解脫出來，這一發展爲世界上最大的加密貨幣交易所的運營商增加一層新的審查。
據另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所被用來在嚴格的合規控制措施到位之前逃避對伊朗制裁的投訴。幣安聲明提到：「2021年，幣安發起一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。」
幣安表示，該公司的「瞭解你的客戶」(KYC) 協議可以和傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都需要通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。「我們的政策對雙重註冊、匿名身份和模糊的資金來源採取零容忍態度，」幣安補充道。
文章中強調，並非所有調查都會導致對不法行爲的正式指控，而且這些複雜的調查可能需要時間。其中一位知情人士說，目前沒有跡象表明，司法部準備同意和幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協議，公司可能會根據具體情況和政府就協議條款進行談判。
幣安首席戰略官Patrick Hillmann在2月份的一次採訪中表示，幣安已經縮小其監管合規方面的差距。他表示，該公司正在和美國監管機構進行和解討論，但沒有具體說明時間表或可能的和解金額。
要知道，任何針對幣安的行動都會在整個加密行業引起反響。根據研究機構CCData的數據，2022年Sam Bankman-Fried領導的FTX帝國崩潰後，幣安鞏固其作爲最大加密貨幣交易所的主導地位，並在3月份佔所有現貨交易的53%。
根據CoinGecko的報告顯示，在加密市場被稱爲「永續期貨」的流行資產中，幣安在2022年控制了創紀錄的62%全球交易量。
美國打擊加密貨幣行業的最重大行動之一發生在今年3月，當時華盛頓的衍生品監管機構指控幣安多年來違反其規定。據彭博社報道，美國國稅局以及聯邦檢察官一直在審查幣安對反洗錢義務的遵守情況。美國證監會(SEC)則審查幣安，是否支持未註冊證券的交易。
幣安繼續強調，公司將會認真履行其法律義務，並與監管機構和執法部門合作。聲明表示，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)在3月份對幣安提起的民事訴訟，但幣安創始人趙長鵬(CZ)對指控的許多問題提出異議。他當時在一篇博客文章中表示，美國CFTC訴訟「似乎包含對事實的不完整陳述」。
幣安在和美國CFTC的高風險攤牌中，聘請包括Gibson Dunn & Crutcher和Latham & Watkins在內的律師事務所。#NFT與加密貨幣#