CZ獲釋，幣圈的風會吹向何方？

01 虛擬資產監管力度加強，CZ慘遭“圍攻”

2023年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告幣安及其CEO趙長鵬於美國招攬客戶而涉嫌非授權的衍生性商品交易、未經核實用戶身分即允許交易、未實施有效措施防止洗錢/恐怖分子籌集資金。 2023年6月，美國證券交易委員會（SEC）同樣宣布對幣安及CZ提出13項指控，指控幣安存在人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台，並在市場監管控制方面誤導投資者等等違規行為。 2023年10月，由美國懷俄明州眾議員Cynthia Lummis和阿肯色州眾議員French Hill致函美國司法部長Merrick Garland的信件中顯示，兩位議員認為幣安及CZ存在為哈馬斯提供不法資金管道的情況，並希望司法部對幣安做出刑事指控。

02 43億天價罰款，幣圈最大案落幕

2023年11月，美國司法部與幣安和趙長鵬達成認罪協議。    根據認罪協議，CZ承認自己違反了《銀行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act），未能維持有效的反洗錢計劃，將支付5000萬美元的罰款。而同時，幣安控股有限公司（Binance Holdings Limited）也承認其違反了BSA和明顯的多項制裁計劃，並同意在判決後的15個月內支付約18.05億美元的罰款，並被沒收25.11億美元。此外，幣安還同意保留一名獨立的合規監督員，為期三年，以補救和加強其反洗錢和製裁合規計畫。

03 天價和解金未能買斷指控，CZ成為聯邦監獄最富有囚犯

2024年4月末，CZ在接受創紀錄的43億美元天價和解條件後，又遭檢方指控利用幣安平台縱容洗錢，涉嫌犯罪（主要是指控內容是“違反銀行保密法和多個制裁計劃” “未報告可疑交易”等）。    經過雙方較量，CZ因違反美國反洗錢法，被美國西雅圖聯邦法院判處四個月監禁。

04 CZ重獲自由，幣圈是否迎來大洗牌？

    根據CZ與美國司法部達成的認罪協議，他被終身禁止管理或經營幣安，無法擔任幣安高層。但CZ作為最大股東，仍保留所有股東權利，並對這個全球最大加密貨幣交易所保持重大影響力。    此外，自去年11月正式卸任執行長一職後，CZ多次流露出轉型為「教育者」的強烈意願，他明確表示，即便不再擔任領導角色，也希望能以自己的方式做出貢獻，至少能作為導師，為這些年輕創業家指明應避免的陷阱與迷思。    今年3月份，CZ宣布啟動了Giggle Academy這項創新的K12（從幼兒園到十二年級）教育項目，並積極招募志同道合的團隊成員，與他們並肩作戰，共同推動這項富有前瞻性的教育計畫。    或許CZ將以老師這一新身份，繼續在幣圈乃至全球範圍內發揮不可忽視的作用。

05寫在最後

43億的天價和解金+四個月的監禁生活，足以證明美國強化虛擬貨幣監管力度的決心。世界各主流國家對虛擬資產領域的監管力道也一定會逐步加大，利用虛擬資產進行洗錢和恐怖主義融資活動的空間也會越來越小。    颯姐團隊希望各位老友一定要把握合規底線，務必熟悉各國監管法規，切勿深陷被控漩渦；同時針對CZ出獄後，有何動作，颯姐團隊也拭目以待！原文鏈接