FX168財經報社(亞太)訊 美國司法部在週一(6月3日)發佈聲明，總部設在美國的國際多語種報紙和媒體《大紀元時報》(The Epoch Times)首席財務官Bill Guan被指控參與一起與加密貨幣相關的洗錢活動。他被指控一項共謀洗錢罪，最高可判20年監禁，同時還有兩項銀行詐欺罪，每項罪名最高將被判30年監禁。
美國檢察官威廉斯(Damian Williams)在聲明中表示，Bill Guan與他人合謀，透過欺詐手段獲得數千萬美元的失業保險福利和其他犯罪收益，爲自己、媒體公司及其附屬公司謀取利益。
聲明中還指出，當銀行對這些資金提出質疑時，他多次撒謊，謊稱這些資金來自對媒體的合法捐款。
據司法部公告稱，Bill Guan在2020年至2024年5月擔任《大紀元時報》首席財務官期間，將至少約6700萬美元的黑錢，洗白後轉移到以《大紀元時報》及其相關實體名義開戶的銀行帳戶中。
在長達12頁的起訴書中，美國聯邦檢察官詳細描述了據稱始於2020年左右的計劃。檢方稱，該計劃並不複雜，涉案團隊成員通過加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將這些所得轉入與報社有關聯的實體持有的銀行賬戶。
(來源:DOJ)
在整個洗錢過程中，他通過領導一個名爲線上賺錢(Make Money Online，MMO)的團隊，使用加密貨幣以70-80%的折扣，購買了犯罪分子數千萬美元的非法所得，這些非法資金包括通過詐欺獲得的美國失業保險金。
在獲得非法資金後，MMO團隊使用竊取的個人身份資訊開設了多個帳戶，包括預付借記卡帳戶、加密貨幣帳戶和銀行帳戶，非法資金最終被轉移到這些帳戶中，以達到洗錢目的。
美國司法部指出，在整個洗錢過程中，《大紀元時報》及其相關實體的內部財務數據顯示，其年收入從1500萬美元增長至6200萬美元，同比增長約410%。
但是，當銀行機構就此事問詢Bill Guan時，他卻謊稱資金來自於捐款。他隨後強調，捐款只是《大紀元時報》及其相關實體總收入的一小部分。
目前，他被指控一項共謀洗錢罪，最高可判20年監禁，同時還有兩項銀行詐欺罪，每項罪名最高將被判30年監禁。然而，這些指控目前尚未與《大紀元時報》的新聞活動有關。
據BBC中文報道，《大紀元時報》成立於2000年，最初是一份在紐約免費派發的低成本小報。《大紀元時報》由隸屬於法輪功宗教團體的華裔美國人創辦。此後幾年，該報據稱已發展成爲美國最有影響力的保守派媒體之一的大本營。
值得關注的是，起訴書中並沒有提到《大紀元時報》的名字，僅提及洗錢計劃使「一家總部位於紐約曼哈頓的跨國媒體公司」受益，而《大紀元時報》總部正位於曼哈頓。在這家非營利媒體2023年底提交的財報中，Bill Guan則被列爲首席財務官。