FX168財經報社(亞太)訊 中國破獲一宗涉嫌利用全球最大美元穩定幣USDT逃避國家外匯監管的大型地下錢莊，該計劃覆蓋26個省份，包括直轄市和自治區。美國起訴卡地亞繼承人Maximilien de Hoop Cartier，指控他通過場外(OTC)交易USDT洗黑錢數億美元。瑞波警告市場，美國下一步行動很可能是對USDT採取監管。
據吳說區塊鏈(Wu Blockchain)報道，作爲昔日比特幣挖礦中心，四川警方破獲一起地下錢莊案，涉案金額超19億美元，利用USDT走私藥品、化妝品，並幫助客戶在海外購買資產。
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據百度百家號報道，四川警方因涉嫌利用USDT逃避國家外匯監管、提供非法結算渠道而將犯罪嫌疑人抓獲。據透露，USDT是非法交易的渠道。
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該計劃覆蓋中國26個省份，包括直轄市和自治區。警方逮捕了90多名與該計劃有關的嫌疑人。
Cryptonews指出，USDT等穩定幣因其價格穩定和加密貨幣的匿名性而經常被用來繞過外匯監管，使其適合存儲和轉移資金，且不存在價格波動的風險。
繼美國司法部(DoJ)逮捕了卡地亞繼承人Maximilien de Hoop Cartier後，最近又逮捕了利用非法外匯交易的嫌疑人。
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美國司法部的起訴書顯示，Hoop Cartier涉嫌與哥倫比亞販毒集團合作進口100公斤可卡因，並主要通過場外(OTC)交易USDT穩定幣洗黑錢數億美元。
這並不是惡意實體第一次與使用USDT洗黑錢有關。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的一份報告強調，USDT是洗黑錢者和欺詐者使用的關鍵工具。
瑞波首席執行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)在接受World Class播客採訪時表示，美國政府正在針對USDT穩定幣發行商Tether，這進一步加劇了猜測。
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然而，加林豪斯承認，儘管Tether在加密貨幣市場具有巨大影響力，但其潛在的監管影響存在不確定性。
這些言論引起了Tether首席執行官Paolo Ardoino的強烈迴應，他對加林豪斯進行了回擊，稱他爲「不知情的首席執行官」，並強調Tether與全球執法機構積極合作打擊非法活動。
Ardoino表示，Tether已與40多個國家的24個機構合作，成功響應了去年的198項請求和過去三年的339項請求，成功封鎖了非法錢包。
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儘管取得了這些進展，美國政府預期對Tether進行的監管審查可能是沒有根據的。
週二(5月14日)，Tether因與網絡釣魚詐騙有關而凍結了價值520萬美元的USDT 。此外，Tether還與Chainalysis合作開發監控和分析工具，以識別與非法或受制裁地址相關的錢包。