「美國司法部已調查長達一年」！《華爾街日報》：趙長鵬恐面臨刑事指控機構交易員啓動「撤資演習」作者 FX168

極度瘋狂的走勢！金價創歷史新高後暴跌逾100美元市場人士解讀背後原因

「美國司法部已調查長達一年」！《華爾街日報》：趙長鵬恐面臨刑事指控機構交易員啓動「撤資演習」

發布 2023年9月27日 10:25 更新 2023年9月27日 11:05

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「美國司法部已調查長達一年」！《華爾街日報》：趙長鵬恐面臨刑事指控機構交易員啓動「撤資演習」

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FX168財經報社(香港)訊全球最大加密交易所幣安(Binance)帝國正在動搖，美媒消息稱，美國司法部已調查該交易所長達一年時間。幣安創始人兼首席執行官趙長鵬(CZ)恐將面臨刑事指控，以及數十億美元的重磅罰款。過去三個月裏，已有十多名高管離職，裁員至少1500名員工。機構交易員披露，已啓動迅速撤資的演習。

《華爾街日報》(WSJ)報道稱，在FTX交易所破產倒閉不到一年時間後，幣安就陷入困境。在美國證監會、商品期貨交易委員會(CFTC)採取執法行動的威脅下，幣安帝國正在動搖。幣安大幅削減成本，併爲業務下滑做好準備。儘管幣安在加密領域仍然佔據着重要地位，但其主導地位正在減弱。

(來源:WSJ)

加密據數據提供商Kaiko稱，幣安目前處理約一半的直接買賣加密貨幣的交易，低於年初的約70%。幣安所發生的事情將對加密貨幣行業產生巨大影響，因爲該交易所規模如此之大。行業參與者和觀察人士表示，如果幣安倒閉，其他交易所將填補這一空白。但短期內，市場流動性可能會蒸發，導致代幣價格大幅下跌。

一位機構交易員告訴美媒，他的公司已經進行了「消防演習」，以便在發生崩潰時迅速從幣安撤回資產。

幣安聯合創始人兼首席營銷官何一(Yi He)在8月的幣安員工信函中誓言，該交易所會克服這些麻煩。她強調：「每場戰鬥都是生死攸關的情況，唯一能打敗我們的就是我們自己。我們已經贏了無數次了，這次我們也需要贏。」

幣安是第三方加密貨幣項目及其他項目的頻繁投資者，同時也投資了馬斯克(Elon Musk)領導的推特(X)平臺。

創新資本(Innovating Capital)普通合夥人安東尼·喬治亞茲(Anthony Georgiades)表示：「若是幣安消失，你無法量化該行業會發生什麼，因爲它一直負責促進大量的創新和增長。」

據知情人士透露，美國司法部已經進行了長達一年的調查，可能導致幣安和趙受到刑事指控以及數十億美元的罰款。幣安還面臨美國證監會的訴訟，指控其和趙長鵬在美國非法經營並濫用客戶資金。該公司承認了過去的錯誤，但表示客戶資金是安全的，並且致力於實現合規。

一位發言人表示：「我們孜孜不倦地工作，不僅是爲了吸取過去的教訓，也是爲了繼續投資於確保用戶保護的團隊和系統。」

幣安於2017年在中國推出，儘管它聲稱總部不設於任何地方，員工分散在世界各地。幾乎世界各地的交易者都可以訪問其全球網站，但由於許多國家禁止其存在，該數字正在下降。在歐洲，越來越多的國家關閉了幣安交易所的大門。

在美國，宣稱獨立運營的幣安美國(Binance.US)交易所活動已基本消失，其首席執行官、法務主管和風險主管最近均離職。

根據《華爾街日報》看到的一份演示文稿，在本月早些時候離職前幾天的幣安美國虛擬會議上，公司首席執行官布萊恩·施羅德(Brian Shroder)表示，該交易所的收入今年迄今已下降70%，導致高管們都相當沮喪。

據知情人士透露，幣安和司法部已經討論了幾個月，幣安內部一直在討論趙長鵬是否應該下臺。

據《華爾街日報》此前報道，趙長鵬堅持繼續掌管公司，這讓一些高管感到沮喪，他們相信他的離開將提高公司生存的機會，公司的動盪也打擊了員工士氣。據該報到的信息顯示，員工們在裁員後的夏季會議上與趙長鵬對峙，這是罕見的批評。

「一些被解僱的人收到了0天通知和/或發現他們被解僱是因爲他們無法再登錄系統，這是如何尊重他們的？兩週的遣散費是否尊重？」一位匿名員工在全體員工會議聊天中向趙長鵬問道。其他9人也投了贊成票，這個問題沒有得到解答。

幣安的另一個絆腳石出現在8月底，當時美媒發表一篇關於幣安客戶使用受制裁俄羅斯銀行的文章。據美媒報道稱，美國司法部還一直在調查幣安是否可能違反美國對俄羅斯的制裁。

一位直接瞭解此事的人士表示，《華爾街日報》報道後，美國司法部就銀行的使用情況向幣安提出質詢，幣安首席合規官諾亞·帕爾曼(Noah Perlman)會見了司法部官員，討論了他們的擔憂。

這位人士表示，來自司法部的壓力是趙決定開始縮減幣安在俄羅斯的業務的部分原因，俄羅斯曾經是幣安最重要的市場之一。在接下來的兩週內，幣安禁止客戶使用受制裁的銀行，並迫使管理其俄羅斯業務的高管離開。它表示正在考慮從俄羅斯全面撤軍。

報道稱，趙長鵬在公開場合仍表現出挑釁態度。「我們是一個共同體，繼續建設。」

但據知情人士透露，趙長鵬私下裏一直在聘請新律師來處理司法部的案件。他一直待在阿拉伯聯合酋長國的家中，該國與美國沒有相互引渡條約。

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