智通財經APP訊，中國重工(601989.SH)發佈中國船舶工業股份有限公司換股吸收合併中國船舶重工股份有限公司暨關聯交易預案，中國船舶擬以向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工。中國船舶爲吸收合併方，中國重工爲被吸收合併方，即中國船舶向中國重工的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中國重工股票。本次合併完成後，中國重工終止上市並註銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。中國船舶因本次換股吸收合併所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。
本次換股吸收合併的換股對象爲合併實施股權登記日收市後登記在冊的中國重工全體股東，即於合併實施股權登記日，未申報、部分申報、無權申報或無效申報行使現金選擇權的中國重工股東持有的中國重工股票，以及現金選擇權提供方因提供現金選擇權而持有的中國重工股票，將全部按照換股比例轉換爲中國船舶因本次換股吸收合併發行的A股股票。吸收合併雙方董事會將在本次交易獲得上交所審覈通過、證監會註冊通過後，另行公告合併實施股權登記日。
本次換股吸收合併的定價基準日爲吸收合併雙方首次董事會決議公告日。根據《重組管理辦法》的相關規定，經合併雙方協商確定，本次換股吸收合併中，中國船舶的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定爲37.84元/股。中國重工的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定爲5.05元/股，並由此確定換股比例。
每1股中國重工股票可以換得中國船舶股票數量=中國重工的換股價格/中國船舶的換股價格(計算結果按四捨五入保留四位小數)。根據上述公式，中國重工與中國船舶的換股比例爲1:0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。
本次交易將賦予中國船舶異議股東收購請求權，中國船舶異議股東收購請求權價格爲換股吸收合併的定價基準日前120個交易日的中國船舶股票交易均價的80%，即30.27元/股。本次交易將賦予中國重工異議股東現金選擇權，中國重工異議股東現金選擇權價格爲換股吸收合併的定價基準日前120個交易日的中國重工股票交易均價的80%，即爲4.04元/股。
經向上海證券交易所申請，公司股票將於2024年9月19日(星期四)開市起復牌。