新加坡據報正加強審查家族辦公室和對衝基金，著力關閉不活動公司（dormant firms），《彭博》報道指，近期出現一系列新聞暴露出監管漏洞後，有知情人士透露，自3月以來，新加坡政府加快收緊各種投資制度，向各機構提出未來幾個月必須滿足的額外要求，並加大了對不活躍企業實體的清理力度。
報道提到，已獲得免稅資格的家族辦公室在 5 月收到了新表格，要求提供更多詳細信息，並被告知須在 6 月底之前提交。今年3月，新加坡金融管理局確認將在8月1日之前廢除資產不超過 2.5億美元的對衝基金所使用的牌照制度，並將其遷移到要求更嚴格的牌照制度。
新加坡：新表格要求家辦必須在星私銀開設賬戶
據報近期一宗價值22億美元的洗錢案件中，至少有一名被告與獲得免稅的家族辦公室有關。在一系列刑事案件凸顯出監管外國財富湧入新加坡所面臨的挑戰之後，新加坡正在加強對金融機構的審查。
享有免稅的家族辦公室必須向金管局提交的年度表格，公司現在必須確認其受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗錢或恐怖主義融資罪行。他們還必須確認所管理的資產遵守國内資本管制法規，並且基金管理公司沒有面臨全球任何當局的監管行動。
根據許多公司截至6月30 日提交的表格，家族辦公室必須在新加坡的私人銀行開設賬戶，並提供最終受益人和相關員工的公民身份和出生國。
新加坡：加強淘汰不活躍公司
新加坡金管局發言人表示，去年12月曾表示，將加強其流程，以擴大儘職調查的範圍，如果發現不良活動，將採取「迅速行動」取消企業。發言人表示，更新後的年度申報表是增強措施的一部分，並補充更多實施細節以及監管機構對行業反饋的回應將在今年稍後公佈。
報道又引述知情人士透露，新加坡會計與企業監管局一直在聯系部分不活躍公司的董事，冀關閉相關公司，而今次關停規模將較以往還要大。新加坡會計與企業監管局發言人指出，截至2023年的五年内，已從登記冊中剔除17,000 家不活躍的公司，當局一直加強淘汰不活躍的公司，旨在降低相關公司被濫用於非法目的的風險。
香港持續發力：已助64個家辦在港設立
相比較香港對於家辦，則是更加開放、歡迎的態度。今年5月底，投資推廣署家族辦公室環球總監方展光最新表示，自香港家族辦公室團隊2021年成立以來，收到逾650個在香港設立家辦的查詢。方展光形容，這不止是電郵、電話查詢，而是與署方有會議的個案。他表示，專責團隊已助64個家辦在香港設立，另有130個家辦表達有意在香港設點或擴張，有信心可以達到港府所訂的2025年前吸引至少200個家辦在香港設點或擴張。
方展光稱，署方協助落戶香港的家辦，約6成來自中國内地，約兩成來自東盟，其餘有來自北美、歐洲的家族辦公室。
港府早前修例，讓淨資產達到2.4億港元的單一家族辦公室，其在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲利得稅豁免。方展光指，投資推廣署所協助成立的家辦，並非一定會參與該稅務豁免計劃，強調不論家辦希望在香港投資2.4億元或2400億元，都會歡迎他們到港發展。
文章來源：活報告公眾號