一. 依生生物科技(香港)控股有限公司作為北京依生生物技術有限公司的唯一股東，通過以下決議事項：
（1）立即免除於珍作為北京依生生物技術有限公司法定代表人、公司執行董事的職務。
（2）立即免除劉媛作為北京依生生物技術有限公司監事的職務。
（3）委派吳春媛女士(依生生物公司董事及首席財務官CFO)兼任北京依生生物技術有限公司新任法定代表人及執行董事，任期3年，實時生效。
（4）委派趙海濤為北京依生生物技術有限公司新任監事，任期3年，實時生效。
二. 依生生物科技(香港)控股有限公司作為遼寧依生生物製藥有限公司的唯一股東，通過以下決議事項：
（1）立即免除張譯作為遼寧依生生物製藥有限公司法定代表人及董事長的職務。
（2）立即免除張譯,密蕊,杜獻松作為遼寧依生生物製藥有限公司董事的職務。
（3）委派李剛(依生生物公司營銷和銷售負責人)兼任遼寧依生生物製藥有限公司新任法定代表人及董事長，任期3年，實時生效。
（4）委派李剛, 趙海濤, 張磊為遼寧生物製藥有限公司新任董事並組成新一屆董事會, 任期三年, 實時生效。
吳春媛女士現為依生生物公司的首席財務官，負責本公司整體財務管理，包括規劃及制定稅收籌劃目標、為附屬公司安排銀行貸款、監督財務團隊的日常運作及與外部顧問合作以擴展業務。自2013年2月起擔任Yisheng Biopharma財務總監五年後，自2018年2月至2020年12月，吳女士擔任Yisheng Biopharma首席財務官。自2010年9月至2012年12月，吳女士擔任Jilin Milk Ground Group財務總監，監督公司財務運作，並負責根據《國際財務報告準則》及中國公認會計準則編製財務報表。 自2005年10月至2010年8月，吳女士擔任安永會計師事務所高級核數師。吳女士於2001年5月畢業於華盛頓州立大學（普爾曼）商學院，主修會計及金融學，輔修經濟學。吳女士持有資深英國特許公認會計師及加拿大註冊會計師執照。
李剛先生現為依生生物公司的營銷及銷售負責人。自2019年3月，李剛先生負責整體營銷系統管理。在加入本公司前，自2009年7月起其曾於葛蘭素史克（中國）投資有限公司任職，負責華北地區特定疫苗的日常業務管理。自2009年5月至2009年6月，其擔任輝瑞投資有限公司醫療信息專家。自2006年9月至2009年4月，其擔任葛蘭素史克醫藥代表。自2003年7月至2006年7月，其在神威藥業銷售部任職。李先生於2003年7月獲得河北醫科大學中西醫結合專業學士學位。其於2018年5月獲得Sorbonne Business School工商管理碩士學位。
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YS Biopharma is a global biopharmaceutical company dedicated to discovering, developing, manufacturing, and commercializing new generations of vaccines and therapeutic biologics for infectious diseases and cancer. It has developed a proprietary PIKAR immunomodulating technology platform and a series of preventive and therapeutic biologics with a potential for improved Rabies, Coronavirus, Hepatitis B, Influenza, and Shingles vaccines. YS Biopharma operates in China, the United States, Singapore and the Philippines, and is led by a management team that combines rich local expertise and global experience in the bio-pharmaceutical industry. For more information, please visit investor.ysbiopharm.com.
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